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[单选题]金融机构要采取三项措施预防洗钱活动,这三项措施不包括:( )
A.建立客户身份识别制度
B.客户身份资料交易记录保存制度
C.持续的员工培训制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度.客户身份识别制度.大额交易和可疑交易报告制度.客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
A.正确
B.错误
[多选题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C.制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D.对工作人员进行反洗钱培训
E.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[多选题]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？( )
A.依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B.金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C.设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
D.金融机构的高层管理人员应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 设立反洗钱专门机构或者指定专人负责反洗钱工作
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取( )措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查。
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明。
C.查阅.复制金融机构与检查事项有关的文件.资料，并对可能被转移.销毁.隐匿或者篡改的文件资料予以拍照留存。
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[判断题]车用气瓶安装时,应当采取必要的措施防止气瓶产生表面损伤,并且采取有效措施预防车用气瓶使用时的可燃气体聚集。
A.正确
B.错误
[单选题]采取预防性技术措施预防危险、危害发生的对策措施是( )。
A.采用无害工艺技术
B.使用安全阀
C.消防静电装置
D.设置声光报告装置
[判断题]对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（ ）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际
[单选题] 按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（ ）批准可以采取。
A.国务院反洗钱行政主管部门负责人
B.国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人
C.国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人
D.国务院总理
[判断题]金融机构和特定非金融机构应当采取预防.监管措施，建立健全客户身份识别制度.客户身份资料和交易记录保存制度.大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
A.正确
B.错误
