更多"洗钱的三个阶段包括（）"的相关试题:
[多项选择]企业文化建设的三个阶段包括（）。
A. 企业家
B. 员工
C. 制度
D. 习惯
[单项选择]资源管理包括三个阶段，其中不包括（）阶段。
A. 计划
B. 评估
C. 组织
D. 控制
[多项选择]健康教育与健康促进发展的三个阶段包括（）。
A. 巫术巫师阶段
B. 医学阶段（生物学为基础的卫生宣传教育，70年代以前）
C. 行为阶段（健康生活方式即行为危险因素）
D. 社会环境阶段
E. 综合健康阶段
[多项选择]典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段（）。
A. 可疑阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 融合阶段
[多项选择]在反洗钱调查结束阶段的主要工作是（）
A. 制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见
B. 反洗钱调查报告表的批准
C. 解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）
D. 报案（针对需要报案的情况）
E. 立卷归档
[简答题]简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
[多项选择]洗钱的一般特征包括（）
A. 独立的刑事犯罪、洗钱方式和手段的多样性
B. 洗钱方式和手段的多样性、洗钱的专业化、洗钱过程的复杂性
C. 洗钱的跨国性特征
D. 洗钱的对象是特定性质的货币资金和财产，且都与刑事犯罪有关
E. 洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、脏钱或其他犯罪收益的安全循环使用
[多项选择]洗钱的主要方式包括（）
A. 利用金融机构
B. 投资办产业
C. 利用一些国家和地区对银行和个人资产进行保密的限制
D. 通过市场的商品交易活动
E. 其他洗钱方式如货币走私、地下钱庄、民间借贷等
[单项选择]切换包括（）三个阶段没有
A. 切换测量，
B. 切换决策，
C. 切换执行，
D. 切换等待.
[单项选择]书法发展的三个阶段不包括（）.
A. 发展起
B. 繁荣期
C. 成熟期
D. 萌芽期
[多项选择]反洗钱法律制度主要包括（）
A. 对洗钱行为的刑事处罚和对犯罪收益的没收、冻结和扣押制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、身份资料和交易记录保存制度
D. 客户金融隐私权利的保护
E. 现金、无记名有价证券以及贵重金属的出入境管理制度
[多项选择]反洗钱的目标应该包括（）
A. 洗钱刑事犯罪化
B. 建立起有效的洗钱防范机制
C. 增强金融机构和特定非金融机构抵御洗钱带来的风险的能力
D. 提高相关机构和人员的反洗钱能力
E. 在国际开展卓有成效的反洗钱合作
