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[判断题]典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融合阶段。( )
[判断题]在反洗钱起步阶段,金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。
[简答题]《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责?
[多项选择]洗钱的三个阶段包括()
A. 放置阶段
B. 处置阶段
C. 离析阶段
D. 分析阶段
E. 融合阶段
[判断题]在实践中,反洗钱调查一般分为四个阶段:调查准备阶段、调查实施阶段、临时冻结阶段和调查结束阶段。