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[单项选择]反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准？（）
A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
[单项选择]下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）
A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）
B. 人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长
C. 人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长
D. 人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
[单项选择]根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构
B. 银监会、证监会、保监会及其省一级派出机构
C. 公安机关
D. 人民检察院和人民法院
[简答题]反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容？
[多项选择]人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
A. 上海总部
B. 武汉分行
C. 深圳市中心支行
D. 珠海市中心支行
E. 上海营业管理部
[单项选择]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章，共计（）
A. 35条
B. 36条
C. 37条
D. 40条
[简答题]按照反洗钱法规定，国务院金融监督管理机构的反洗钱职责有哪些？
[多项选择]根据《反洗钱法》规定，金融机构应履行哪些反洗钱义务（）.
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额教益和可疑交易报告制度
D. 反洗钱内部控制制度
[多项选择]中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
A. 询问
B. 查阅
C. 复制
D. 封存
E. 临时冻结
[多项选择]以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
A. 老王在海外务工时伤残，今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B. 老王将放在箱底的9000美元现金，拿到农行结汇。
C. 某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装，结算方式为TT电汇，今天收到了19.5万美元货款。
D. 老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款，分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
[简答题]《反洗钱法》对于在反洗钱的具体监管职责分工上有哪些规定？
[简答题]按照《反洗钱法》的要求，反洗钱义务主体范围将扩大到哪些机构？
[单项选择]反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表（分预警行和受理行），按季分类别进行装订，按照会计档案管理，保存期限至少为（）。
A. 1年
B. 3年
C. 5年
D. 2年
[多项选择]按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度
B. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
C. 必须设立反洗钱专门机构
D. 金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
E. 对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
[多项选择]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
A. 金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
C. 制定反洗钱内部操作规程和控制措施
D. 对工作人员进行反洗钱培训
E. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
[简答题]简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
