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[单项选择]为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。
A. 1000
B. 5000
C. 10000
D. 50000
[单项选择]对未在农业银行开立账户的客户提供一次性外币兑换业务且单笔等值达到（）以上的，应当核对客户有效身份证件。
A. 1000美元（含）
B. 2000美元（含）
C. 5000美元（含）
D. 1万美元（含）
[多项选择]下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
A. 张某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1.5万元。
B. 李某未在上海银行开立账户，持现金在柜面办理现金汇款且交易金额为人民币1万元。
C. 客户在柜面做无折存业务，交易金额1000美元。
D. 储蓄通存通兑业务
[单项选择]客户办理卡挂失后续处理时，下列（）业务只能在开户分行办理？
A. 解挂
B. 补记名卡
C. 补即办卡
D. 销户取款
[多项选择]客户由他人代理办理业务时，营业机构应对（）或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A. 两人的代理协议
B. 代理人的身份证件
C. 被代理人的委托书
D. 被代理人的身份证件
[多项选择]办理信贷业务的客户，识别客户身份方式（）。
A. 直接调查方式
B. 间接调查方式
C. 现场调查
D. 网络调查
[多项选择]办理信贷业务的客户，识别客户身份内容（）。
A. 审核借款主体是否具备法人资格，是否为不具备法人资格的企业集团
B. 审核法定代表人有效身份证件或授权委托书记载的姓名，是否与营业执照上的记载相符，是否在有效期内
C. 通过联网核查系统对法定代表人、授权委托人的身份证件进行查询核对
D. 通过人民银行企业征信系统，查询是否存在不良信用记录
[单项选择]办理社保补贴资金支取业务时，开卡申请人可凭本人身份证件至分行（）办理支取。
A. 营业部
B. 指定营业机构
C. 任一营业网点
D. 申请网点
[单项选择]客户办理个人结算帐户汇款转出时，如果汇款金额在（）以上的应对客户身份进行核查，并登记客户身份证号，委托他人代理还应留存代理人有效实名证件复印件。
A. 5000元（含）
B. 5000元不含
C. 1万元含
D. 1万元不含
[单项选择]客户办理个人结算账户汇款转出时，如果汇款金额在（）含以上的，应对客户身份进行核查并登记客户身份证号。
A. 2000元
B. 5000元
C. 10000元
D. 20000元
[判断题]省分行对办理未来货权融资业务的客户实施名单制管理
[简答题]简述对于代理人办理业务时的客户身份识别要求。
[单项选择]按照现行政策规定，客户一次性从银行提出现金（）以上的，银行应要求取款人提供有效身份证件。
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[简答题]如何办理集体开户业务的客户身份识别工作？
[多项选择]迎接客户主动热情。对前来办理业务的客户，应主动问候，微笑迎接；对临下班前来办理业务的客户，要（）。
A. 不拒
B. 不躁
C. 不予受理
D. 认真受理
[多项选择]分行认定交通银行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理（）业务。
A. 金融账户的开立
B. 拒绝业务协议签约
C. 拒绝金融交易处理
D. 人民币票面兑换
[单项选择]属于办理信贷业务的客户身份识别的间接调查方式搜集客户信息的是（）.
A. 现场调查
B. 客户走访
C. 账务核查
D. 查询人民银行企业征信系统
[单项选择]金穗卡持卡人可以在网上银行以公共客户身份办理不能办理的业务是（）。
A. 转账
B. 余额查询
C. 交易明细查询
D. 收取漫游汇款
