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[多项选择]客户注册（）时，对于特殊原因无法提供法定代表人有效身份证件原件的，可以由一级分行审批，审批通过后客户可以只提供法定代表人有效身份证件的复印件。
A. 智博版
B. 智锐版
C. 智信版
D. 智翼版
[单项选择]客户于系统上线后首次经办相关业务时，分行应通过原保管箱系统校验客户身份，同时，在新系统内通过（）交易重置/变更客户身份验证方式。
A. 中间业务-保管箱-变更
B. 中间业务-保管箱-授权
C. 中间业务-保管箱-退租
D. 中间业务-保管箱-凿箱
[多项选择]分行在办理一次性业务应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像并在系统中登记客户的（）。
A. 姓名、证件种类、证件号码
B. 性别、国籍、住所地
C. 联系方式、证件有效期、职业
D. 家庭收入、婚姻状况、征信状况
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]柜员受理客户密码重置时，应要求客户提供身份证件，并严格执行联网核查，联网核查结果无法确认客户身份的，可在（）内申请密码重置。
A. 3日后2个月内
B. 当日至2个月内
C. 次日至2个月内
[多项选择]对于个人客户，以下哪些电话银行业务只能由客户本人到账户所属一级分行任意营业网点办理。（）
A. 电话银行登录密码修改
B. 修改客户联系电话
C. 增减电话银行注册账户
D. 电话银行登录密码挂失重置
[多项选择]核验客户身份证件时应通过（）核查借款人的真实身份信息。
A. 个人信用信息基础数据库
B. 信贷管理系统
C. 电话客户单位人事部门
D. 公安部公民身份信息系统
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[单项选择]办理社保补贴资金支取业务时，开卡申请人可凭本人身份证件至分行（）办理支取。
A. 营业部
B. 指定营业机构
C. 任一营业网点
D. 申请网点
[多项选择]一级分行超级客户服务坐席通过内部管理系统可以对总行版手机银行个人注册客户进行下列哪些操作？（）
A. 手机客户信息查询
B. 手机银行客户登录IP地址查询
C. 手机银行客户基本信息手动同步
D. 手机银行客户账户信息手动同步
[单项选择]客户办理对公业务时，所持二代居民身份证存在疑义信息，通过阅读机具对居民身份证件的真伪进行鉴别且通过的，营业网点应（）.
A. 向客户出具《业务办理提示》和联网核查结果证明，待客户签收回执后，继续办理业务。
B. 打印和留存阅读机具的电脑显示结果，并继续办理业务。
C. 登记《上海银行待核查公民身份信息登记簿》后继续办理业务。
D. 暂停业务办理，请客户补充其他有效证件辅佐。
[多项选择]联网核查客户身份信息时，对于身份证件号码不存在，身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，下面说法正确的是（）.
A. 柜员可以直接拒绝办理业务
B. 要求客户出示居民户口薄，护照，机动车驾驶证等其他有效证件。经佐证，相关居民身份证确属真实证件的，银行机构应留存相关证件复印件，并继续办理相关业务；
C. 对于第二代居民身份证，银行机构也可使用第二代居民身份证阅读机具进行鉴别，如经鉴别相关居民身份证确属真实证件，银行机构应继续办理相关业务。
D. 如无法出示其它真实有效证件或申请办理单位银行结算账户等金额较大风险程度较高等业务时，银行机构应为客户出具“联网核查结果证明”。并告知其持该证明到户籍所在地公安机关进行进一步身份核实。
E. 公安机关应予以受理并于受理核实申请之日起两个工作日内将核实情况反馈申请人，如经核实相关居民身份证确属真实证件，公安机关应及时为相关个人更新相关公民身份信息。客户可持居民身份证和公安机关核实并填写的回执到银行机构申请办理业务，银行机构不得拒绝。
[单项选择]对须核对个人有效身份证件的业务，统一通过“7646”交易完成客户身份识别。（）
A. 7645
B. 7646
C. 7647
[多项选择]以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A. 金融资产管理公司
B. 财务公司
C. 金融租赁公司
D. 汽车金融公司
E. 保险资产管理公司
[单项选择]对省级分行辖内跨二级分行的关联客户的统一授信，原则上由（）审批。
A. 总行
B. 省级分行
C. 二级分行
D. 县级支行
[单项选择]甲客户的阳光卡遗失，到光大银行办理挂失手续，但核查身份证件时，发现甲客户的身份信息为“身份证号码存在但与姓名不匹配”，柜员应采取以下方式处理（）。
A. 立即在核心系统办理挂失
B. 请甲客户区户口所在地提供身份证明后办理挂失
C. 使用二代证鉴别仪鉴别后再办理挂失
D. 拒绝办理
[多项选择]如遇客户身份信息核查结果为身份证号码不存在、身份证号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，且无法确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件的，以下哪类业务原则上应暂停办理，做进一步核实（）。
A. 单位大额电汇
B. 增加及修改支付条件
C. 个人取现30万元
D. 理财账户开户
[单项选择]对于（）的个人贷款客户，部分分行还需要客户先到个贷中心申请并经过审批
A. 正常柜面还款
B. 归还逾期贷款
C. 归还质押贷款
D. 提前还款或结清
