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[填空题]在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系时，首先应该进行（）。
A. 客户风险等级划分
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 客户身份识别
[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
[多项选择]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[单项选择]从事配送业务的企业通过与上游厂商建立广泛的代理或买断关系，与下游企业或零售店铺形成稳定的配送关系，在此基础上开展广泛的社会化配送，这种配送模式称（）。
A. 自营配送
B. 代理配送
C. 共同配送
D. 宅配送
[多项选择]战略业务单位是企业按市场划分的业务范围类型。战略业务单位的建立使企业可以识别盈利潜力最大的业务单位，并给它们配备成长所必须的资源。下列哪些选项是每个战略业务单位都应具有的属性（）。
A. 特定的目标市场；
B. 有自己明确的竞争对手；
C. 独特的差异化优势；
D. 有自己专责的经理及主要的业务职能部门，负责战略计划及相应的职能活动；
E. 它是一项独立业务或相关业务的集合体，有自己独特的目标，在计划工作上可以与其它业务分开而单独作业。
[单项选择]在源头抓好对电子银行新客户的整合营销，要通过对新客户申请环节的流程再造，将电子银行与新客户（）有机捆绑，做到新客户上门、电子银行营销到位。
A. 购买理财产品
B. 缴费
C. 开立结算账户（卡）
D. 以上都是
[单项选择]在交通银行当日开户，当日即办理高风险业务的新客户，通过以下哪几种方式核对客户信息，错误的是（）。
A. 网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
B. 网点尚未将开户资料扫描至服务中心处理的情况，开户网点调阅纸质开户资料与客户核对客户信息。
C. 网点已将开户资料扫描至服务中心处理，但业务尚未处理完毕的情况，分行可通过“客户信息-客户维护-对私”交易的“个人客户开户资料及更新历史查询”功能调阅客户资料电子影像，并与客户核实客户信息。
D. 对私集中开户业务处理完成后，客户信息将自动更新至ECIF系统，分行可通过“客户信息-查询-客户”交易查询客户信息。
[多项选择]第三方存管业务中，建立和变更结算账户间的对应关系时，柜员应对申请书及协议的（）进行审核。
A. 完整性
B. 真实性
C. 正确性
D. 准确性
[判断题]新客户和增量法人信贷业务原则上应指派2名或2名以上客户经理共同调查。
[判断题]根据企业客户档案的分类管理原则，企业客户可以根据交易数量利市场地位划分为老客户、新客户利未来客户。
[判断题]根据企业客户档案的分类管理原则，企业客户可以根据交易数量和市场地位划分为老客户、新客户和未来客户。
[多项选择]通过建立现代企业制度，国有企业应（）。
A. 拥有经营自主权
B. 拥有资产所有权
C. 自负盈亏
D. 成为市场竞争主体，成为法人实体
[单项选择]第三方存管签约业务包括新客户签约以及移植客户签约，新客户签约适用于未经券商指定、银行端发起的一步式签约。农业银行目前开办的为（）。
A. 新客户签约和移植客户签约
B. 新客户签约
C. 移植客户签约
[单项选择]总行因特殊原因不能建立代理行关系时，可授权（）和境外子银行自行建立代理行关系。
A. 境内分行
B. 境内子银行
C. 境外分行
D. 境外代表处
[单项选择]充分发挥借鉴外部的产品和技术，并利用企业自己业务需求明确和开发力量的企业建立管理信息系统的方式是采用（）。
A. 自行开发
B. 委托开发
C. 联合开发
D. 市场购买
[单项选择]具备业务骨干且具有开发力量的企业要建立一个管理信息系统最好是采用（）方式来建立企业自己的管理信息系统。
A. 自行开发
B. 委托开发
C. 合作开发
D. 协作开发
E. 市场购买
