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[判断题]客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。
[判断题]金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
[填空题]所谓“了解客户”，是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据（），确定和记录其客户的身份。
[判断题]建立补充业务信道，首先要建立基本业务信道.
[单项选择]做好客户关系管理首先建立（）
A. 完整的客户的档案
B. 客户的信任
C. 服务顾问的信任
[填空题]金融机构应当按照规定建立（）制度，在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示有效的身份证件或者其他
[多项选择]机构客户建立客户资料的业务受理机构客户申请建立客户资料，需填写“登记表”（一式二联），提供（）。
A. 组织机构代码证、企业法人营业执照（事业单位法人，社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书）正本或副本原件及加盖公章的复印件，
B. 法人代表授权委托书，经办人的有效身份证件原件，
C. 银行预留印章，金穗借记卡一并交柜员。
[填空题]在与新客户建立业务关系时，通过信用调查了解新客户的（）是非常必要的。
[单项选择]进行有效的跟踪服务20进行有效的跟踪服务，给客户打电话时，首先应该怎么做？（）
A. 自我介绍，表明来电目的
B. 交出客户名字
C. 问“车没有问题吧？”
D. 拉家常
[单项选择]进行有效的跟踪服务，给客户打电话时，首先应该怎么做？（）
A. 自我介绍，表明来电目的
B. 叫出客户名字
C. 问："车没问题吧？"
D. 表示关心
E. 拉家常
[多项选择]加油站新锁定一个大客户，建立了相应的客户档案，也进行了走访，但客户反应不积极，此时应该（）
A. 不需要在客户身上浪费时间精力，转攻其他客户
B. 继续坚持走访，以诚意赢得客户
C. 了解客户的意见与动向，完善客户信息，以便进一步开展工作
D. 多方联系关系，通过多渠道开展进一步工作
[简答题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示什么？
[单项选择]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等（）金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 第一次
B. 一次性
C. 常规性
D. 普通
[多项选择]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[单项选择]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B. 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D. 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
[多项选择]加油站锁定一个新客户后，建立了相应的客户档案，也进行了走访，但客户反应不积极，此时应该（）。
A. 不需要在客户身上浪费时间精力，转攻其他客户
B. 继续坚持走访，了解客户的意见与动向，完善客户信息，以诚意赢得客户
C. 将客户提出的站长无法满足的相关需求上报公司
D. 继续等待，直到客户来站加油
[单项选择]严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
[多项选择]建立客户信息档案应该包括（）
A. 客户的地址
B. 客户的联系电话
C. 法人或主要负责人的有效身份信息
D. 具体经办人或授权代理人的有效身份信息
[单项选择]在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
