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[单项选择]建行员工发现其他员工有违反规章制度的行为，应立即向直接上级或者其他上级部门、信访部门、合规部门报告，什么问题可以按规定越级报告直至向总行举报？（）
A. 网络运行问题和产品价格执行情况
B. 安全保卫问题和打架斗殴事件
C. 重大违规线索和特别紧急事项
D. 超授权行为办理的一切违规事项
[单项选择]学校发生群体性不明原因疾病或其他突发公共卫生事件时，疫情报告人应当多少小时内向相关部门报出相关信息？（）
A. 2小时
B. 6小时
C. 24小时
D. 8小时
[多项选择]加油站员工如遇到盗窃事件时，当事员工应（）。
A. 确保自身安全；
B. 沉着冷静，寻机呼救，伺机报警报告站长；
C. 尽量配合窃贼；
D. 服从站长指挥，牢记疑犯特征，保护现场；
E. 奋力抵抗，保护财产安全。
[单项选择]建行员工应充分了解并遵守什么法律规定和建行的相关规定，以确保建行不被任何客户利用来从事洗钱或其他违法犯罪活动。（）
A. 《反洗钱法》
B. 《商业银行法》
C. 《商业银行合规风险管理指引》
D. 《票据法》
[多项选择]建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
A. 接受本行或行外单位提供的反洗钱业务知识培训，了解、熟悉本行或本岗位反洗钱工作的相关要求
B. 遵循“了解你的客户”（KYC.原则，对不能正确确认客户身份的业务，拒绝办理并向有关领导或部门报告
C. 对符合大额、可疑交易识别标准和报告范围的业务，都要自觉履行报告义务。报告之前无需先行确认该项业务是否洗钱行为。任何员工无权阻碍或干扰其他员工依法履行报告的职责
D. 建行员工对上报的大额或可疑交易业务报告必须严格保密，除法律有明确规定外，不允许向任何第三方及客户本人透露
[单项选择]对建行员工违反规章制度的行为，建行将会根据什么文件的规定给予相应处理？（）
A. 《中国建设银行领导人员问责办法》
B. 《中国建设银行员工职业操守》
C. 《中国建设银行工作人员违规失职行为处理办法》
D. 《中国建设银行员工从业禁止若干规定》
[多项选择]为尽量避免和正确处理利益冲突，建行员工及业务机构应遵守以下哪些规则？（）
A. 有效识别现实或潜在的利益冲突，并及时向有关方面报告情况
B. 以公开、透明的方式处理相关的利益冲突，解决问题的过程和结果要客观、公正、透明
C. 员工个人应试图自行解决利益冲突问题
D. 未经业务授权或法规允许，不得将某一客户信息用于为另一个客户服务
[多项选择]员工举报违规问题可采取实名或匿名的方式，建行鼓励员工实名举报并严格为举报人保密。员工举报应遵循哪些原则？（）
A. 实事求是，对举报内容负责
B. 不得捏造、虚构事实
C. 不得报复、打击他人
D. 可根据业务是否发生风险
[单项选择]正确处理客户投诉是建行员工服务客户的重要工作之一，以下不正确处理方式有哪些？（）
A. 员工应及时处理客户投诉
B. 处理结果要记录和报告
C. 对于上级行或监管部门交办的处理事项，承办部门和员工应书面向上级行或监管部门回复
D. 应先处理书面投诉
[单项选择]2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。
A. 挪用客户资金罪
B. 挪用公款罪
C. 挪用资金罪
D. 渎职罪
[多项选择]建行员工与客户之间不得发生非业务、服务交易事项的资金往来，下面内容中哪些属于以上范畴？（）
A. 建行员工尤其客户经理不得与现实或潜在的客户发生个人之间的资金往来
B. 建行员工尤其客户经理不得利用员工个人账户为客户过渡资金或为客户提取现金等给予便利
C. 建行员工尤其客户经理不得与客户之间相互融通资金，不得私下受授非法利益
D. 在建行内部，客户信息可以给不相关的部门或分支机构
[多项选择]建行员工对本人回答监管机构和外部审计问题的真实性、准确性应承担责任。以下哪些原则应该共同遵守？（）
A. 分支机构的每个部门应当指定一个专门人员负责配合监管机构检查或外部审计检查的事务。该人员应有一定的工作资历，操守良好，熟悉所在部门业务运作。
B. 在监管机构或外部审计要求提供相关资料时，应尽可能请其以书面形式向行内对口部门提出要求，再由对口部门向相关部门转达，以避免出现杂乱、重复或理解偏差
C. 业务、管理部门对提供给监管机构或外部审计的资料信息等，最好直接提供。
D. 建行员工如个人回答了监管机构或外部审计提出的问题，事后应向本行指定人员或部门领导报告回答问题的简要情况
[多项选择]发现罪犯自伤、自残事件时，监区警察应（）
A. 立即采取措施阻止罪犯自伤、自残行为；
B. 迅速救治自伤、自残；
C. 对自伤、自残罪犯进行说服规劝和情绪稳定工作，不听规劝教育、仍有自伤、自残危险倾向的，及时加戴戒具。
[单项选择]“若您发现了欺诈性兑现活动（比如变造金额、币种等），您（）获得奖励；追回了丢失/被盗的旅行支票，您（）获得美国运通的奖励；查出仿造的支票，您（）获得奖励。”
A. 能，能，能
B. 不能，能，不能
C. 能，能，不能
D. 不能，能，能
[单项选择]医疗卫生机构和有关单位发现发生或者可能发生传染病暴发、流行的，向所在地县级人民政府卫生行政主管部门报告的时限要求是（）。
A. 2小时内
B. 4小时内
C. 6小时内
D. 8小时内
E. 12小时内
[简答题]金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向什么部门报告？
[填空题]向当地政府和“119”及当地环保部门、（）警部门报警，报警内容应包括事故单位；事故发生的时间、地点、化学品（）和泄漏量、危险程度；有无人员伤亡以及报警人姓名、电话。
[单项选择]地方性重要空白凭证由（）业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。
A. 一级分行
B. 二级分行
C. 二级支行
D. 县支行
[单项选择]对于建行的内幕信息，员工（）告知法律和建设银行允许范围以外的人员.
A. 可以明示的形式
B. 可以暗示的形式
C. 不可以明示或暗示的形式
