更多"从事审核及开立账户、会计业务授权、集中处理汇划业务、集中处理同城票据交"的相关试题:
[填空题]严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
[单项选择]严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。
A. 严格审核
B. 严格准入
C. 严格建立
D. 严格审查
[填空题]严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立（）或者假名账户，不得为其提供服务或与其进行交易。
[判断题]单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。
[单项选择]公司客户（）业务的对象为在本行开立账户、业务往来正常的公司企业法人、事业法人和其他经济组织，用于客户在商业交往中的自我介绍，向合资、合作单位出具证明等商业或非商业用途。
A. 存款证明
B. 资信证明
C. 询证函
D. 对账
[单项选择]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B. 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D. 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[单项选择]办理预约开立境外银行账户业务，经办人员登记预约开立境外银行账户业务登记簿/统计表，并将业务申请书、账户申请资料的复印件进行编号，专夹保管，留存（）年备查。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 永久
[单项选择]假定美国前总统小布什在上海银行的某路支行开立个人账户，需经（）审核批准后，方能为其开立账户。
A. 路支行行长
B. 分行行长室
C. 总行行长室
D. 会计主管
[多项选择]因业务需要开立会计科目或内部账户的单位，向总行会计结算部提交业务联系函的基本内容应包含（）。
A. 申请开立科目或内部账户的原因
B. 归集的科目、网点号
C. 账户性质
D. 加盖经办员签章和分支行公章
[填空题]跨境付汇业务，法人客户审核其是否在农业银行开立（）或（）结算账户，以及开立的账户目前是否有效。
[多项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户？（）
A. 定期存款账户
B. 支票账户（CheCking ACCount）
C. 活期账户（Current ACCount）
D. 储蓄账户（sAvings ACCount）
[单项选择]中国邮政单位账户入账汇款的收款账户必须是邮政储蓄开立的公司业务账户。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]531系统中，开立账户为同业账户，在客户经理完成真实性审核后，进入（）环节。
A. 进入主管审批环节
B. 分行金融机构部门审批
C. 收费环节
D. 预开户凭证打印
[多项选择]开户银行办理一般存款账户开立备案业务时，应将（）等信息提交“人行账户管理系统”审核。
A. 账号
B. 开户日期
C. 基本存款账户开户许可证核准号
D. 基本存款账户开户地地区代码
[单项选择]开立单位账户时，单位账户资料需（）审核。
A. 网点主任
B. 主管行长
C. 会计主管
D. 主出纳
[单项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，账户申请人开立卓越账户套餐后，如要享受500英镑的免息透支额度，必须保证其储蓄账户资金余额高于（）英镑。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
[填空题]代理基金业务应审核客户是否已在农业银行开立（）账户。
