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[填空题]严格开立账户或签订合同建立业务关系的审核，不得为（）的客户开立匿名或者假名账户，不得为其提供服务或者进行交易。
[单项选择]严格开立账户或签订合同，建立业务关系的审核是（）。
A. 严格审核
B. 严格准入
C. 严格建立
D. 严格审查
[单项选择]严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
A. 全面性
B. 持续性
C. 重点识别
D. 审慎性
[单项选择]在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
A. 单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
B. 单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
C. 单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
D. 单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[单项选择]各级机构建立业务关系的新增客户，开立账户之日起（）个工作日内完成客户风险等级分类工作。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[多项选择]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[填空题]在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立当日建立（）关系。
[判断题]单位在银行开立账户时，柜员应登录集中作业平台查询客户在农行系统开立账户的情况，按规定判定能否开立账户。
[单项选择]在内部账户新开立的上下级资金往来账户必须于开立（）建立上下级资金往来账户间的核对关系。
A. 前一日
B. 当日
C. 次日
D. 随时
[单项选择]公司客户（）业务的对象为在本行开立账户、业务往来正常的公司企业法人、事业法人和其他经济组织，用于客户在商业交往中的自我介绍，向合资、合作单位出具证明等商业或非商业用途。
A. 存款证明
B. 资信证明
C. 询证函
D. 对账
[单项选择]办理预约开立境外银行账户业务，经办人员登记预约开立境外银行账户业务登记簿/统计表，并将业务申请书、账户申请资料的复印件进行编号，专夹保管，留存（）年备查。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 永久
[单项选择]银行应在规定时间内为存款人办理银行结算账户的开立、变更和撤销业务。必须严格执行开立一般存款账户、非预算单位专用存款账户、个人银行结算账户后在（）个工作日内通过人民银行账户管理系统向人民银行当地分支机构备案的规定。
A. 3
B. 5
C. 8
D. 10
[单项选择]（）即建设银行客户交易结算资金第三方存管业务，通过为投资者开立管理账户并建立资金账户、管理账户与银行结算账户的一一对应关系，履行客户交易结算资金出纳和保管职责。
A. 托收业务
B. 百易安
C. 鑫存管业务
D. 银证通
[多项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，卓越账户套餐为客户开立的账户包含了以下哪两种性质的账户？（）
A. 定期存款账户
B. 支票账户（CheCking ACCount）
C. 活期账户（Current ACCount）
D. 储蓄账户（sAvings ACCount）
[单项选择]从事审核及开立账户、会计业务授权、集中处理汇划业务、集中处理同城票据交换业务或交换清算同城票据的人员每（）轮换一次。
A. 季度
B. 半年
C. 年
D. 二年
[单项选择]中国邮政单位账户入账汇款的收款账户必须是邮政储蓄开立的公司业务账户。
A. 正确
B. 错误
[单项选择]预约开立英国巴克莱银行账户业务中，账户申请人开立卓越账户套餐后，如要享受500英镑的免息透支额度，必须保证其储蓄账户资金余额高于（）英镑。
A. 500
B. 1000
C. 5000
D. 10000
