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[多项选择]信用社()协助查询、冻结和扣划存款,应当在存款人开户的营业机构具体办理,法律法规另有规定的除外。
A. 协助查询
B. 冻结
C. 扣划存款
D. 资金划转
[简答题]什么是司法协助?国家间为什么需要开展司法协助?
[单项选择]司法协助工作除()外,需营业机构负责人签字后方可办理。
A. 法院查询
B. 法院冻结
C. 法院扣划
D. 法院止付
[简答题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由什么部门依照有关法律的规定办理?
[判断题]取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。()
[单项选择]取得中间介绍业务资格的()接受期货公司委托,协助办理开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险,进行相关知识测试和风险评估,做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度。
A. 保险公司
B. 商业银行
C. 担保公司
D. 证券公司
[多项选择]司法查询冻结扣划存款时()银行不得协助办理。
A. 查询储蓄存款时只提供户名,未提供存款人账号的
B. 解除冻结时由存款单位送达解除冻结通知书
C. 要求扣划存款提取现金
D. 扣划存款要求转入执行机关账户
[单项选择]取得中间介绍业务资格的证券公司接受期货公司委托,协助办理股指期货交易开户手续的,应当对投资者开户资料和身份真实性等进行审查,向投资者充分揭示股指期货交易风险()。
A. 进行相关知识测试和风险评估,然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
B. 做好开户入金指导,严格执行投资者适当性制度
C. 然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
D. 做好开户入金指导,然后到期货公司为客户办理股指期货交易开户手续
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
A. 司法机关
B. 公安机关
C. 检察机关
D. 国务院反洗钱行政主管部门
[单项选择]司法专窗网点及开户行对于同时办理三宗以上冻结、解冻、扣划手续的,应在()内办理完毕并出具回执
A. 半天
B. 一天
C. 两天
D. 三天
[判断题]证券公司应当建立完备的协助开户制度,对客户的开户资料和身份真实性等进行审查,向客户充分揭示期货交易风险,解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系,告知期货保证金安全存管要求。然后代理客户直接与期货公司签订期货经纪合同,办理开户手续。()
[多项选择]广义上的司法协助,主要内容有().
A. 罪犯引渡
B. 司法文书送达
C. 调查取证
D. 承认与执行外国法院判决
[单项选择]新开户办理生效,老客户改主套餐()生效
A. 当月、下月(次月)
B. 下月(次月)、下月(次月)
C. 当月、当月
D. 下月(次月)、当月
[单项选择]只能在开户地办理存款、加办密码交易,其余业务只能在开户局办理的账户是()。
A. 加密活期存折
B. 加密一本通
C. 无密户
D. 单卡户
[判断题]国家之间进行司法协助要以和约和互惠为依据。
[简答题]根据涉及的诉讼类别划分,司法协助可分几种?
[简答题]司法协助按涉及的诉讼类别划分可以分为哪几种?
[填空题]我国的()是我国与外国进行司法协助的中央机关。