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[单项选择]柜员办理农信银柜台通存通兑业务时，原则上应留存（）。
A. 客户联系方式
B. 客户身份证号
C. 收款人联系方式
D. 收款人身份证号
[单项选择]通过小额支付系统办理银行本票业务时，银行本票凭证应留存在（）
A. 申请人
B. 代理付款行
C. 付款行
D. 持票人
[单项选择]金融机构在为企业办理外汇资金入账前应查询企业名录状态，确定（）。
A. 收汇性质
B. 企业性质
C. 贸易性质
D. 账户性质
[单项选择]营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（）
A. 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
B. 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
C. 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
D. 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，下列表述错误的是（）。
A. 必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B. 对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C. 对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D. 对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
[多项选择]机构客户办理基金业务时需将（）交柜员办理。
A. 组织机构代码
B. 企业法人营业执照
C. 法人代表授权委托书
D. 经办人有效证件
E. 借记卡
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，应当查询企业的（），按规定对其交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查，并按国际收支申报和贸易外汇收支核查专用信息申报规定向外汇局报送信息。
A. 可收汇额度
B. 信用评级
C. 名录状态与分类状态
D. 外汇登记证
[单项选择]银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，无需审核境内机构提交的（）。
A. 协议办理凭证（业务登记凭证）
B. 境外企业的相关财务报表
C. 境外企业利润处置决议
D. 资本项目外汇业务核准件
[单项选择]已开通证券交易的投资人，办理证券业务时，需要到开户机构所在（）办理。
A. 本机构
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 全国任意网点
[简答题]在为客户办理临时挂失业务时，有什么要求？
[单项选择]金融机构为企业办理贸易外汇收支业务时，按规定对其贸易进出U交易单证的（）及其与贸易外汇收支的（）进行合理审查。
A. 真实性／一致性
B. 正确性／准确性
C. 一致性／及时性
D. 准确性／特殊性
[简答题]储蓄机构办理储蓄业务时应遵守哪些基本规定？
[单项选择]客户开通企业网银的现金管理功能，可以在办理渠道注册业务时开通，也可以在办理（）业务时进行开通。
A. 添加账户
B. 证书
C. 维护渠道信息
D. 查询
[判断题]银行在办理境外直接投资企业利润汇回业务时，为查询企业是否已办理境外投资登记情况，需审核协议办理凭证（业务登记凭证）。
[多项选择]营业机构在办理客户开户业务时，应做到（）
A. 必须按照《人民币银行结算账户管理办法》中的有关规定，严格审核企业提供的各项开户资料，确保开户资料合规完整
B. 开户手续必须由开户单位法定代表人或授权人办理
C. 涉及客户签字环节由该有权人在柜台当场面签
D. 可将相关资料带回由有权人补签
E. 对开户各种资料的公章手工折角核对一致
[多项选择]办理协助扣划业务时，金融机构经办人员应当核实以下（）证件和法律文书
A. 有权机关执法人员的工作证件；
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书。
C. 法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字；
D. 有关生效法律文书或行政机关的有关决定书。
[多项选择]办理境内机构及个人收购外商投资企业外国投资者股权资金汇出业务时，表述是正确的有（）。
A. 应依据股权转让流出控制信息表为申请主体办理资金汇出
B. 外汇局在控制信息表的备注栏进行备注的，应以备注内容为准
C. 分次汇出资金的，可于本次汇出时留存税务证明，并在留存件上加注本次己汇出金额
D. 最后一笔资金汇出银行应留存税务证明原件
E. 应在业务办理后及时完成国际收支申报手续
[单项选择]金融机构按规定为B类企业办理收付业务时，应通过（）将付款或开证金额、收款金额从相应可收付汇额度中扣除。
A. 货物贸易外汇监测系统
B. 个人结售汇系统
C. 银行结售汇统计系统
D. 国际收支网上申报系统（银行版）
[多项选择]储蓄机构办理储蓄业务时必须遵循的原则有（）。
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
