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[单项选择]对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度划分的风险类别中，黑名单客户为（）。
A. 一类客户
B. 二类客户
C. 三类客户
D. 五类客户
[单项选择]对公客户按照洗钱和恐怖融资风险度从高到低依次划分为（）个风险类别。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五
[多项选择]洗钱风险是客户因涉嫌洗钱或恐怖融资活动给农业银行造成的（）.
A. 声誉风险
B. 法律风险
C. 客户风险
D. 经营风险
[判断题]中国人民银行当前反洗钱监管的主要内容是加强反洗钱调查工作，预防和遏制洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动，增强反洗钱工作实效。
[填空题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
[填空题]来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）于来自于其他国家（地区）的客户。
[多项选择]反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。
A. 恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B. 协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. 以资金或其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪
D. 为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
E. 为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或其他形式财产
[判断题]金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。
[单项选择]农业银行为客户提供的短期融资产品包括对公客户活期存款账户透支、自助贷款、（）等。
A. “本利丰”人民币理财产品
B. 现金管理项下委托贷款
C. 项目贷款
D. 定活通
[单项选择]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，若采取利用现有客户推荐的方式发现新客户，以下对网点负责人的要求，描述正确的（）。
A. 网点负责人通过分析本地区行业环境，选好一个最有把握的行业，把自己培养成特定行业的专家
B. 网点负责人应与本地区银行业务频繁的企业保持良好的沟通，并且让客户明白，本行可以更好地满足他们的某些需求
C. 在网点目前的客户群体中进行筛选，了解企业与潜在客户的合作关系，将客户的下游资金跟踪到本行社，实现资金从源头开始控制
D. 网点负责人要建立畅通的信息渠道，让身边的社会关系能够运转起来，就能够很快挖掘出具有较高价值的优质客户
[单项选择]金融机构怀疑客户交易与恐怖主义相关的，无论涉及资金数额大小，应向当地人行和上级行报送涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A. 正确
B. 错误
[判断题]对公客户活期存款账户透支是指农业银行给予客户通过指定的结算账户办理支付结算的不可撤销循环融资便利。
[单项选择]融资融券资金存管是农业银行为参与融资融券业务的个人或对公客户提供资金存管，实现银行结算账户和（）之间的资金划转等的服务。
A. 存管资金账户
B. 客户交易资金专用结算账户
C. 保证金存管专户
D. 信用资金账户
[多项选择]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。（）
A. 了解客户及其交易目的和交易性质
B. 了解实际控制客户的自然人
C. 了解交易的实际受益人
D. 妥善保存客户身份资料和交易记录
[单项选择]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，若采取多种途径给客户留下深刻印象的方式发现新客户，以下对网点负责人的要求，描述正确的是（）。
A. 在网点目前的客户群体中进行筛选，了解企业与潜在客户的合作关系，将客户的下游资金跟踪到本行社，实现资金从源头开始控制
B. 网点负责人要建立畅通的信息渠道，让身边的社会关系能够运转起来，就能够很快挖掘出具有较高价值的优质客户
C. 网点负责人通过分析本地区行业环境，选好一个最有把握的行业，把自己培养成特定行业的专家
D. 网点负责人应与本地区银行业务频繁的企业保持良好的沟通，并且让客户明白，本行可以更好地满足他们的某些需求
[单项选择]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，若采取人海战术的方式发现新客户，以下对网点负责人的要求，描述正确的（）
A. 在网点目前的客户群体中进行筛选，了解企业与潜在客户的合作关系，将客户的下游资金跟踪到本行社，实现资金从源头开始控制
B. 网点负责人要建立畅通的信息渠道，让身边的社会关系能够运转起来，就能够很快挖掘出具有较高价值的优质客户
C. 网点负责人通过分析本地区行业环境，选好一个最有把握的行业，把自己培养成特定行业的专家
D. 网点负责人应与本地区银行业务频繁的企业保持良好的沟通，并且让客户明白，本行可以更好地满足他们的某些需求
[单项选择]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，发现新客户的渠道不包括（）。
A. 坚定方向，从单个行业内寻找突破点
B. 通过多种途径给客户留下深刻印象
C. 采用公私结合的方法，充分开展老客户营销
D. 广泛调动社会关系，采用人海战术
[多项选择]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，以下对网点负责人与客户初次见面时的谈话技巧，描述正确的有（）。
A. 交谈时，仅谈及公事，不要浪费客户时间
B. 不要老是否定对方的话，也不要总是刻意逢迎
C. 谈吐务必做到严肃、庄重
D. 适时询问对方有什么事情要自己为他处理
E. 同情对方的立场，并设法使对方同情自己的立场
[单项选择]按照对网点营销的相关规定，在新增对公客户营销技巧中，以下对后续营销工作中与客户沟通的要点，描述不正确的是（）。
A. 设计好问题漏斗，通过询问客户来达到探寻客户需求的真正目的
B. 在询问客户时，问题面要采用由窄到宽的方式逐渐进行深度探寻
C. 结合运用扩大询问法，可以让客户多说，我们倾听，以获得客户更多的需求信息
D. 要善于对客户谈到的要点进行归纳总结并确认
