更多"只涉及单类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成督查组，必要时案件稽查等"的相关试题:
[单项选择]涉及多类银行业金融机构的案件，由（）牵头组成由机构监管部门参加的督查组。
A. 银监会相关机关
B. 银监会机关相关机构
C. 银监会机关相关机构监管部门
D. 银监会案件稽查部门
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责（）
A. 启动应急预案，清查账目。
B. 指导、督促并跟踪银行业金融机构做好案件应急处置与调查工作，及时掌握案件调查和侦办情况，协调做好跨行资金核查，必要时可以直接介入调查或延伸调查。
C. 督促银行业金融机构及时向公安、司法机关报案，或者按照《中国银监会移送涉嫌犯罪案件工作规定》及时移送案件，开展相应工作。
D. 上报案件调查和调查报告。
[多项选择]发生重大、恶性案件的，全国性银行业金融机构应当由（）牵头组织开展具体案件问责工作，其他银行业金融机构应当由法人机构总部牵头组织开展具体案件问责工作。
A. 法人机构总部
B. 省级（一级）分支机构
C. 银行业监督管理机构
D. 当地公安部门
[多项选择]银监局应当将银行业金融机构的（）报送银监会案件督查牵头部门，同时抄送其它有关部门。
A. 案件审结报告
B. 整改方案
C. 责任人追究意见
D. 整改措施
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件有关信息属于《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》所指的案件信息。
[多项选择]本机构涉诉案件数量是指银行业金融机构作为（）的案件数量之和。
A. 原告向法院起诉
B. 原告应诉
C. 被告应诉
D. 诉讼中以第三人身份参与诉讼
[多项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括（）
A. 案件信息报送及登记
B. 案件调查
C. 案件审结
D. 行政处罚
[单项选择]《银行业金融机构案件处置工作规程》规定，银行业金融机构发生案件后，应当根据案件的性质和金额组成由相应层级的管理人员负责的（）。
A. 专案组
B. 调查组
C. 检查组
D. 督查组
[判断题]银行业金融机构在发现案件后，只有在案件完全调查清楚后方可向银行业监管部门报告。
[多项选择]单纯商业贿赂类案件不纳入银行业金融机构案件统计范畴，但若案件中除商业贿赂行为外，存在（）等符合银行业金融机构案件定义的行为，应纳入银行业金融机构案件统计范畴。
A. 金融诈骗
B. 违法放贷
C. 赌博
D. 渎职
[单项选择]涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活动，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的案件纳入（）案件进行统计。
A. 第一类案件。
B. 第二类案件。
C. 第三类案件。
D. 以上均不是。
[多项选择]《银行业金融机构案件问责管理暂行办法》所指案件责任人是指对案件发生负有责任的银行业金融机构从业人员，包括作案人员，相关违法违规行为的实施人或参与人以及对案件发生负有（）责任的人员。
A. 管理
B. 处置
C. 领导
D. 监督
[单项选择]银行业金融机构第三类案件应按（）报送案件数据。
A. 周
B. 月
C. 季度
D. 年
[单项选择]银行业金融机构从业人员或客户遭受人身伤害类案件。在银行业金融机构营业场所和办公场所内，针对银行业金融机构从业人员或客户的人身安全实施暴力行为，应当由公安机关立案侦查的刑事犯罪案件纳入（）进行统计。
A. 第一类案件。
B. 第二类案件。
C. 第三类案件。
D. 以上均不是。
[单项选择]银行业金融机构案件定义为：“案件是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯（）资金或财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应移送公安、司法机关立案查处的刑事犯罪案件。
A. 中国银行
B. 储户
C. 银行业金融机构或客户
D. 国家
[单项选择]对于不落实案防监管工作要求和执行不到位导致案件发生的银行业金融机构，（）在案件责任追究时要加重处罚。
A. 上级机构
B. 监管部门
C. 总行
D. 条线部门
[填空题]对银监会已进行过风险提示，银行业金融机构又发生同质同类案件的，不但要追究其案件责任，还要追究其（）责任。
[多项选择]根据《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》，以下哪些案件不属于第一类案件？（）
A. 银行前员工王某在离职后参与非法集资
B. 银行工作人员刘某利用职务便利，给予其客户贷款优惠政策并索要佣金
C. 外部电信诈骗
D. 客户信用卡被社会不良分子盗刷
