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[单项选择]金融机构代码是唯一标识境内从事金融业务的经济组织（金融机构）的（）数字代码，该金融机构所有分支机构的金融机构代码与总行（总公司）保持一致。
A. 五位
B. 六位
C. 七位
D. 四位
[单项选择]（）是唯一标识金融机构总部（总公司）及其分支机构的代码。
A. 特殊机构代码
B. 金融机构代码
C. 金融机构标识码
D. 组织机构代码
[判断题]银行业金融机构案防工作自我评估由银行业金融机构总行（部）具体负责组织本级及下级分支机构自我评估工作。
[单项选择]未实现数据集中处理的金融机构的分支机构，外资金融机构的分支机构，以及地区性金融机构电子银行业务的现场检查，由（）负责。
A. 中国银监会
B. 所在地银监局
C. 该机构自行
D. 所在地人民银行
[单项选择]境内的金融机构法人授权分支机构办理衍生产品交易业务，分支机构应在收到其总行（部）授权和其授权发生变动之日起（）日内，持其总行（部）的授权文件向所在地银监局报告。
A. 30
B. 60
C. 90
D. 10
[判断题]擅自设立金融机构罪中的金融机构不包括金融机构的分支机构与筹备组织。（）
[单项选择]境内金融机构的分支机构应在收到其总行（部）授权和其授权发生变动之日起（）日内，持其总行（部）的授权文件向所在地银监局报告。
A. 60
B. 30
C. 90
D. 10
[单项选择]金融机构分支机构申请企业征信系统机构代码时，需向（）提出申请。
A. 征信中心
B. 人民银行当地分支机构
C. 上级金融机构
D. 银监部门
[多项选择]银行业金融机构分支机构案防监督评价重点为（）。
A. 网点众多的分支机构
B. 内控薄弱的分支机构
C. 案件多发的分支机构
D. 评估年度内发生重大案件或发案数量较多的分支机构
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）方案、对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准。
A. 客户身份识别制度
B. 反洗钱内部控制制度
C. 客户身份资料和交易记录保存制度
D. 大额交易和可疑交易报告制度
[单项选择]国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构（）的方案；对于不符合本法规定的设立申请，不予批准。
A. 人员构成
B. 准备金提取
C. 反洗钱内部控制制度
D. 应急预案
[单项选择]在企业征信系统中，金融机构分支机构的查询权限由（）赋予。
A. 征信中心
B. 当地人民银行征信管理部门
C. 上级金融机构
D. 本机构
[多项选择]新设金融机构分支机构申请创建企业征信系统机构代码时，需在申请材料中写明（）。
A. 上级机构名称代码
B. 机构地址
C. 本机构存、贷款规模
D. 联系人和联系电话
[单项选择]借记卡第（）位为发卡机构标识码（标识发卡的城市代码），由总行统一编排。
A. 第5—7位
B. 第6—8位
C. 第7－9位
D. 第8－10位
[判断题]案防工作评估实行银行业金融机构法人自我评估与分支机构自我评估、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评价相结合的原则。
[单项选择]企业征信系统中，金融机构的分支机构查询权限是由（）赋予。
A. 征信中心
B. 当地人民银行征信部门
C. 上级金融机构
D. 本机构
[单项选择]（）机构及其分支机构负责对金融机构的大额交易和可疑交易报告情况进行监督。
A. 反洗钱监测中心
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 反洗钱情报中心
[单项选择]中国人民银行及其分支机构自发布金融机构退出同业拆借市场公告之日起（）年之内不再受理该金融机构进入同业拆借市场的申请。
A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
[单项选择]除柜员表、（）、金融机构标识码表外，其它公共码表均由总行管理员在银行版和外汇收支申报系统中维护
A. 客户信息
B. 单位基本情况表
C. 统计表
