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[判断题]同一客户身份资料或者交易记录采取不同介质保存的，只需按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料和交易记录的，金融机构应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
[判断题]银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料
A.正确
B.错误
[判断题]银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料与交易记录的保存期限，客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。
A.5 5
B.10 10
C.5 10
D.10 15
[单选题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录,应当按（ ）保存
A.最长期限
B.最短期限
C.10年
D.5年
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱三项核心义务为客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，客户身份识别处于基础地位。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交（ ）
A.中国人民银行
B.当地档案局
C.银监会、证监会或者保监会指定的机构
D.当地公安机关
[判断题]金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录移交当地人民银行处置
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱义务履行情况评估包括客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、高风险业务管理、自主管理与审计、反洗钱宣传培训等6个方面。
A.正确
B.错误
[单选题]客户身份资料和交易记录按照监管部门有关规定,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存___年;交易记录,自交易记账当年计起至少保存___年。
A. 3,3
B. 3,5
C. 5,5
D. 5,10
