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[单选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.
B.
C.
D.
E.
F.略
G.略
[单选题]金融机构应当按照反洗钱____、____制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[多选题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A.培训
B.宣传
C.管理
D.调查
[单选题] 金融机构反洗钱应当按照规定建立( )识别制度。
A.交易对象;
B.客户身份;
C.业务对象
[判断题]反洗钱从业人员应在从事反洗钱工作中履行保密义务，严格按照反洗钱法律法规和规章制度等使用反洗钱涉密信息。
A.正确
B.错误
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[单选题] 银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送反洗钱和反恐怖融资制度、年度报告、重大风险事项等材料，报送材料的内容和格式( )由统一规定
A.国务院银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C. 银保监局
D.金融机构总部
[单选题]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括():
A.个体工商户
B.商贸流通企业
C.生产制造企业
D.金融机构和特定非金融机构
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[简答题]按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
[多选题] 反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容( )
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施.
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制.
D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度.
[单选题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展（ ）培训
A.反洗钱和反恐怖融资
B. 反洗钱
C. 反恐怖融资
D.反诈骗
[判断题]反洗钱和反恐怖融资管理部门应当设立专门的反洗钱和反恐怖融资岗位，并配备足够人员。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
[多选题]银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制制度应当包括下列内容：（ ）
A.反洗钱和反恐怖融资内部控制职责划分
B.反洗钱和反恐怖融资内部控制措施
C.反洗钱和反恐怖融资内部控制评价机制
D.反洗钱和反恐怖融资内部控制监督制度
E.重大洗钱和恐怖融资风险事件应急处置机制
F.反洗钱和反恐怖融资工作信息保密制度
