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[判断题]将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单，不必上报可疑交易。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构业务人员办理假币收缴业务时应使用《假币收缴凭证》。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]大额贷记支付抹账业务,仅适用于柜面人员业务办理( )时使用,办理时需写明原因,并经会计主管人员书面确认,严禁随意办理。
A.超时
B.支付
C.错误
D.接收
[判断题]使用移动式智慧柜员机办理业务完毕，操作人员应及时退出系统，关闭设备。返回营业网点后，会计主管应对操作人员办理的业务及时进行核对，发现异常及时处理。
A.正确
B.错误
[单选题]办理贴现业务时,应使用贴现/转贴买入(139101)办理贴现业务,系统联动记载( )账务。
A.表外
B.表内
C. 应计
D.应收
[单选题]经核实，某银行业金融机构业务人员办理业务时发现100元人民币是假币，该业务人员将100元人民币退还给持有人。中国人民银行应当对银行业金融机构处以（）的罚款。
A.1000元以下的；
B.100元以上1万元以下；
C.1000元以上5万元以下；
D.1万元以下的。
[判断题]《假币收缴凭证》是金融机构业务人员办理假币收缴时所使用的凭证。
A.正确
B.错误
[多选题]对智慧柜员机受理的业务进行审核时，厅堂审核人员应核实客户办理业务的（ ），保证业务办理的（ ）、（ ）。
A.真实意愿
B.合理性
C.真实性
D.合规性
[多选题] 办理开户业务时,受理经办柜员或现场管理履职人员应当面拨打单位开户业务办理人员( )的联系电话,现场验证电话真实有效。
A.法定代表人
B.单位负责人
C.单位财务人员
D.被授权代理人
[多选题]严格按照代理国库经收业务的要求办理业务,凡代理国库业务和办理国库经收业务一律使用“待结算财政款项”科目下的( )进行核算,不得转入其他科目。
A.20070103
B.20110101
C.22410301
D.20070106
[多选题]运营人员应按照（）办理业务，严禁超越权限办理业务。
A.业务流程规定
B.授权管理权限
C.内控制度要求
D.员工守则
[判断题]在智e付系统中，对于客户自助办理的业务，若客户申请该笔业务冲正，且请求合理，业务运营人员可以为其办理冲正业务。
A.正确
B.错误
[判断题]严禁使用内部账户办理结算业务，因系统规则、业务模式或资金归集等原因将资金通过内部账户过渡后再划付的，不得改变原有支付指令
A.正确
B.错误
[多选题]客户在智慧厅堂系统办理的业务可以以（ ）等作为业务办理的主要依据。
A.系统读取的银行卡及存折信息
B.辅助证件信息
C.居民身份证信息以及客户输入信息
D.客户场景照
E.人脸识别
F.电子签名
[判断题]移动式智慧柜员机业务办理过程中，操作人员在登录系统后可以交由他人代为操作。
A.正确
B.错误
[判断题]参数管理员是办理综合业务系统参数维护的柜员，不得办理前台柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]现场作业人员对客户设备状态不明时，均视为运行设备。
A.正确
B.错误
