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[多选题]非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂，存在多层嵌套、交叉持股、关联交易、循环出资、家族控制等复杂关系的，受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形，或者受益所有人信息不完整或无法完成核实的，金融机构应当综合考虑（）等因素，决定是否与其建立或者维持业务关系。
A. 成本收益
B.合规控制
C.风险管理
D.国别制裁
[判断题]非自然人客户为股权结构或者控制权简单的公司，为避免妨碍或者影响正常交易，义务机构可以在与非自然人客户建立业务关系后，尽快完成受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[单选题]受益所有人是指最终掌握非自然人客户控制权或者获取其收益的( )。
A.董事
B.股东
C.自然人
D.法定代表人
[判断题]，对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层'穿透'至最终掌握控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应根据各类非自然人客户实际情况,逐层深入研判,并最终掌握控制权或者获取收益的自然人即收益所有人,每个非自然人客户至少存在一个收益所有人,具体识别客户类型包括( )
A.公司类客户
B.合伙企业客户
C.信托类客户
D.基金类客户
E.其他类客户
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[单选题]客户特性风险子项中非自然客户的股权或控制权结构，股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度，直接影响金融机构客户尽职调查的（ ）。
A.合法性
B.合规性
C.有效性
D.安全性
[判断题]如客户行为或者交易情况出现异常，需对客户进行重新识别。
A.正确
B.错误
[单选题]非自然人客户存在直接或间接拥有超过( )公司股权或者表决权的自然人的，受益所有人识别时应罗列该自然人。
A.0.25
B.0.5
C.0.8
D.1
