更多"[单选题]对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应"的相关试题:
[判断题] 营业机构应加强对异常开户行为、可疑交易的监测,对于具有异常开户、可疑交易特征的账户,应与相关单位或个人核实情况,经核实后仍然认定账户可疑的,营业机构应当暂停账户非柜面业务。
A.正确
B.错误
[判断题]对于发现可疑的账户，要审慎开通非柜面业务并采取适当控制措施，通过上门核实、加强监测、提高对账频率等方式全面核查。( )
A.正确
B.错误
[简答题]简述病例监测和症状监测对于发现异常而言的优缺点
[多选题] 可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、（）、性质等存在异常的情形。
A.交易的资金来源
B.金额
C.频率
D.流向"
[单选题]通过反洗钱监测系统将大额交易和可疑交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告,即实行“总对总”报送。大额交易报告在大额交易发生之日起的()以电子方式提交;可疑交易报告在按我行可疑交易操作规程确认为可疑交易后,()以电子方式提交可疑交易报告。( )
A.5个工作日内10个工作日内
B.10个工作日内10个工作日内
C.5个工作日内5个工作日内
D.5个工作日内及时
[单选题]现场设备维护人员通过监测诊断平台能够了解掌握监测设备的异常报警信息、劣化趋势、( )和检修维护建议（方案）等信息。
A.状态判断结果
B.备件消耗
C.故障管理
D.安全管理
[判断题]各营业网点对日常业务办理过程中发现但交易监测系统未筛选出来的可疑交易，通过人工方式在监测系统中新增可疑案例，并进行分析和复核
A.正确
B.错误
[简答题]车站、场段发现可疑或行为异常人员等客服类事件。
[判断题]金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。( )
A.客户身份信息
B.客户身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行为特征
[判断题]反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务。可疑交易监测分析的对象为会计数据。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《环境保护管理制度》（ ）负责按计划开展全厂环境监测工作，发现监测数据异常，立即报（ ）。
A.安环部、调度部
B.检验中心、安环部
C.检验中心、调度部
D.安环部、检验中心
[填空题]通过常规监测资料分析发现的异常主要有三种情况。一是( ),二是( ),三是( )、( )。
