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[判断题]涉及退还客户现金时必须核实客户身份，留存客户本人或代理人身份信息。涉及设备厂商赔偿的，应在销账原因中注明厂商名称等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的,账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[多选题]客户服务经理受理后，应认真审核客户有效实名身份证件原件及相关材料，核实客户身份的真实性以及客户提供相关材料的（）、（）和（）。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[多选题]客户在柜台进行国债购买，柜面经理审核客户资料并核实身份信息无误后进入“51100国债购买”交易，提交系统处理后，需打印（）凭证。
A.《凭证式国债收款凭证》
B.《业务凭证》A4
C.《个人业务凭证》
D.《债券业务凭证》
[单选题] 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息
A. 财政、国库
B. 公安部门
C. 工商管理部门
D. 公安、工商行政管理
[判断题]金融机构进行客户身份识别,必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，客户风险程度就越高。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别,不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
