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[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[判断题]各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作，减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账户，各行社应根据个人存量账户身份信息核实相关要求，在公告的基础上，依法采取中止或限制账户交易等措施。
A.正确
B.错误
[判断题]II类银行账户在完成与客户面对面身份核实后，可以办理存取现金业务。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作依法采取查询、冻结等措施配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应配合公安机关开展涉案账户协查工作,依法采取查询、冻结等措施,配合有权机关开展账户线索核查工作。
A.正确
B.错误
[单选题]对于连续（）个月未发生交易的受理终端或收款码，收单机狗应重新核实特约客户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。
A.3
B.6
C.9
D.12
[判断题]对客户身份及交易情况进行审慎调查，应采取一切措施了解和核实客户的身份、了解客户开户目的和交易背景、查证客户交易的资金来源与运用。
A.正确
B.错误
[判断题]首次客户身份识别重点贯彻账户实名制规定，同时需要进一步了解是否存在背后控制操纵客户情况。
A.正确
B.错误
[单选题]客户进入“涉案账户开户人”关注名单后客户（）内未核实的暂停客户名下除涉案账户外其他银行账户的非柜面业务。
A.2 日
B.3日
C.5日
D.10日
[判断题]客户身份证件过期满90 天后，客户仍未进行客户证件有效期更新的，系统将控制客户借记账户在各渠道（包括我行渠道及行外渠道）联机功能出账。
A.正确
B.错误
[判断题]( )开户行为企业客户办理银行结算账户业务时,应当做好客户身份识别工作,落实账户实名制,不得为企业客户开立匿名账户或假名账户, 不得为身份不明的企业客户提供服务或与其进行交易。
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息
A. 财政、国库
B. 公安部门
C. 工商管理部门
D. 公安、工商行政管理
[多选题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）等部门核实客户有关身份信息。
A.公安
B.邻居
C.亲属
D.工商行政管理
[单选题] 金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户,情节严重的,人民银行对该金融机构可以给予( )的行政处罚。( )
A.二十万元以上五十万元以下罚款
B.二十万元以上一百万元以下罚款
C.五十万元以上一百万元以下罚款
D.五十万元以上五百万元以下罚款
[判断题]每三个月对高风险客户的身份信息进行核实,及时更新和补充高风险等级客户的身份信息,做好持续评级。( )
A.正确
B.错误
