更多"[多选题]对于以下对公客户应开展特别身份识别（）"的相关试题:
[多选题]在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[多选题]对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性以及（ ）。
A.了解客户的财产或资金来源、资金的用途
B.了解客户职业详情
C.了解客户预期交易规模，预期使用的主要产品
D.了解其负面信息详情
[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务
[单选题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由( )承担。
A.义务机构与第三方
B.第三方
C.义务机构
D.客户
[判断题]柜面人员、营销人员、客户经理等一线员工应充分发挥了解客户、熟悉业务的优势，开展客户身份识别、反洗钱名单监控、客户身份资料和交易记录保存工作，主动报告大额交易和可疑交易，配合反洗钱中心开展可疑交易分析等作业，留存必要工作记录。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]若第三方开展客户身份识别，满足金融机构客户准入条件，且具有完善的反洗钱管理架构，客户洗钱风险等级不为高风险，可委托其开展客户身份识别工作。（）
A.正确
B.错误
[单选题]4.农村商业银行委托境外第三方机构开展客户身份识别的应当充分评估（）的风险状况并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础。( )
A.该机构接受反洗钱监管
B.该机构
C.该机构所在国家或者地区
D.该机构受到反洗钱处罚
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些属于客户身份识别应识别的身份要素 厦国银发〔2021〕154号：关于颁发《厦门国际银行境内机构单位账户状况证明业务管理办法》的通知
A.受益所有人信息
B.交易意图及逻辑
C.是否为政治公众人物
D.在监管部门及银行的违规记录
E.财务指标
[多选题]以下属于反洗钱客户身份识别管理环节的是（ ）。
A.新客户身份识别
B.持续身份识别
C.重新识别客户身份
D.抽样识别客户身份
[单选题] 客户身份识别方面,销售人员在客户接纳(客户准入)时,应做好客户身份识别工作,若发现以下情形,应拒绝与客户建立业务关系:
A. 客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B. 评估超过我行风险管理能力
C. 客户提供虚假的开户资料
D. 以上都是
[单选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下正确的是:( )
A.建立(或者维持现有)业务关系后,获得高级管理层的批准或者授权。
B.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
C.在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D.以上答案都正确。
