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[多选题]对公客户身份识别和尽职调查的基本要求包括（ ）、（ ）、（ ）、（ ）。
A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份
B.筛查制裁名单
C.评估并确定客户洗钱风险等级
D.对于禁止类客户，不得提供金融服务
[多选题]对于以下对公客户应开展特别身份识别（）
A.政要人士
B.非政府组织、慈善机构和基金会
C.第三方支付机构
D.专业服务提供机构
[单选题]银行业金融机构客户身份识别制度应遵循（ ）原则。
A.了解你的客户
B.了解你的员工
C.了解业务
D.了解你的风险
[多选题]在客户身份识别工作中应遵循哪些原则（）
A.高效准确原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.保密原则
[单选题]客户身份识别方面，销售人员在客户接纳（客户准入）时，应做好客户身份识别工作，若发现以下情形，应拒绝与客户建立业务关系：
A.客户与“制裁名单”范围的实体和个人进行业务交易
B.评估超过我行风险管理能力
C.客户提供虚假的开户资料
D.以上都是
[单选题]金融机构应当建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（ ）的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[多选题]对境外政要等洗钱高风险客户，在一般身份识别的基础上，应开展加强客户身份识别。加强客户身份识别措施包括但不限于要求客户进一步提供其他辅助文件证明其身份的真实性以及（ ）。
A.了解客户的财产或资金来源、资金的用途
B.了解客户职业详情
C.了解客户预期交易规模，预期使用的主要产品
D.了解其负面信息详情
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[判断题]开户机构办理单位结算卡应遵循“了解你的客户”的 原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。了解客户及其资金来源、交易日期和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、电信网络诈骗、恐怖融资等可疑交易行为的，应直接向总行相关部门报告。
A.正确
B.错误
[单选题]4.3.客户身份识别中的保密性要求是指金融机构应保护商业秘密和个人秘密妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]2.支付机构应当遵循(..)原则建立健全客户身份识别机制。( )
A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.调查你的客户
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.分析你的客户
[单选题]经办（）应遵循行内反洗钱相关规定与政策，严格进行客户身份识别及签约开户。
A.柜面经理
B.大堂经理
C.运营主管
D.网点主任
[单选题]金融机构客户身份识别和客户身份资料与交易记录保存管理方法规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易交易记账当年计起，至少保存（）年。
A.5
B.10
C.15
D.20
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
