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[单选题]8.各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。( )
A.风险为本
B.了解你的客户
C.规则为本
D.防范为本
[多选题]银行业金融机构从业人员应当遵循公平竞争、客户自愿原则，不得从事( )等不正当竞争行为。
A. 违规揽存
B. 低价倾销
C. 贬低同业
D. 虚假宣传
三、判断题
[多选题]银行业金融机构案件问责应遵循以下原则:（）
A.依法依规。
B.权责对等。
C.逐级追究
D.实事求是
[多选题]在客户身份识别工作中应遵循哪些原则（）
A.高效准确原则
B.勤勉尽责原则
C.风险为本原则
D.保密原则
[多选题]银行业金融机构对客户投诉事项，经认真调查核实，确属银行业金融机构给金融消费者造成损失的，应根据（）向金融消费者进行赔偿或补偿。
A.有关法律规定
B.监管部门的认定结果
C.合同约定
D.客户要求的内容
[判断题]银行业金融机构全面风险管理的全覆盖原则是指银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用与经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则。
A.正确
B.错误
[多选题]在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为（ ）。
A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.保密原则
[判断题]银行业金融机构柜台人员的名章、操作密码、身份识别卡等应当实行专人负责制，统一集中，妥善保管，按章使用。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业监督管理机构履行监管职责时,有权要求银行业金融机构董事、高级管理人员就银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项作出说明。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构数据治理指引》规定，银行业监督管理机构可根据需要，要求银行业金融机构通过内部审计机构或委托外部审计机构对其数据治理情况进行审计，并及时报送审计报告。
A.正确
B.错误
[判断题]开户机构办理单位结算卡应遵循“了解你的客户”的 原则，认真履行客户身份识别制度和账户实名制。了解客户及其资金来源、交易日期和交易性质，发现客户存在涉嫌洗钱、电信网络诈骗、恐怖融资等可疑交易行为的，应直接向总行相关部门报告。
A.正确
B.错误
[单选题]2.支付机构应当遵循(..)原则建立健全客户身份识别机制。( )
A.业务发展优先
B.客户第一
C.了解你的客户
D.风险防控优先
[判断题]银行业监督管理机构查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员的账户时,必须经国务院银行业监督管理机构或其省一级派出机构负责人批准。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 根据《银行业监督管理法》,擅自设立银行业金融机构或者非法从事银行业金融机构的业务活动的,应有中央银行依法予以取缔。()
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要建立健全扶贫识别信息保管和使用制度，确保扶贫识别信息仅用于金融精准扶贫贷款专项统计及相关工作。
A.正确
B.错误
[单选题]国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构的设立申请,银行业监督管理机构应自收到申请文件之日起( )个月内做出是否批准的书面决定。
A.1
B.2
C.3
D.6
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（）”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
A.调查你的客户
B.了解你的客户
C.理解你的客户
D.分析你的客户
