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[判断题]综合外柜员负责柜员收付１０万元以上大额现金的复核。(五级、四级)
[多项选择]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A. 城市合作银行
B. 城乡信用社
C. 政策性银行
D. 地方性商业银行
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[单项选择]金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。
A. 50万元
B. 40万元
C. 30万元
D. 20万元
[多项选择]开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证
[单项选择]大额现金收付由建设银行各级机构通过其业务处理系统或书面方式于业务发生日起的第（）个工作日报送人民银行当地分支行。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]下列可以办理转账收付和现金收付的账户是（）。
A. 个人银行结算账户
B. 一般存款账户
C. 基本存款账户
D. 验资账户
E. 特殊账户
[判断题]出纳人员只能负责款项的收付和记现金，银行日记账外，不能记其他的任何账目。（ ）
[多项选择]收付大宗现金，必须做到（）。
A. 先点捆
B. 后点数
C. 卡大把
D. 核对封签
E. 散把点数
[单项选择]（）以上现金收付应严格执行换人复核和授权制度。(五级、四级)
A. 5万元
B. 10万元
C. 15万元
D. 20万元
[多项选择]大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
A. 预约
B. 报备
C. 登记
D. 核保
[填空题]大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
[多项选择]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）
A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[多项选择]中国人民银行大额现金支付管理规定（）
A. 储户个人一次性支取50万元（含50万元）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含50万元）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
B. 对于单位付给个人小额劳务报酬等，如附有完税证明，开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务，否则，不予办理。
C. 企业单位可以使用现金银行汇票，银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。
D. 同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张（含两张）以上的现金银行汇票。
E. 如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元，须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。
[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
[多项选择]异常大额现金交易有哪几种情况？（）
A. 开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。
B. 开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。
C. 开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。
D. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
E. 开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。
[多项选择]前台综合柜员可以同时掌管现金收付讫章及（）。
A. 转讫章
B. 联行专用章
C. 临柜使用的各种存单、存折
D. 钢印
