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[填空题]大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
[填空题]大额现金存取必须按人民银行规定执行（）和报备制度。
[多项选择]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）
A. 客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B. 严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C. 严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D. 从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
[多项选择]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A. 城市合作银行
B. 城乡信用社
C. 政策性银行
D. 地方性商业银行
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[判断题]短期内单笔或累计现金存取交易接近大额20万，且呈周期性，有逃避大额或其他监管监控之嫌的行为，应作为可疑交易进行报告。（）
[单项选择]（）交易用于个人活期的人民币现金存取。简化了原来的活期存折存取交易和银行卡的活期现金存取交易，减少了原交易中的非必输入栏位，提高了柜面效率。
A. “1121个人活期存取现”
B. “1131个人活期存取现”
C. “5102个人活期存取现”
D. “5302个人活期存取现”
[单项选择]清算账户由各银行支付系统（）在城市处理中心人民银行营业部门开立，用于办理现金存取、大额支付及小额轧差净额资金的清算。
A. 直接参与者
B. 间接参与者
C. 特许参与者
D. 非直接参与者
[多项选择]中国人民银行大额现金支付管理规定（）
A. 储户个人一次性支取50万元（含50万元）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含50万元）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
B. 对于单位付给个人小额劳务报酬等，如附有完税证明，开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务，否则，不予办理。
C. 企业单位可以使用现金银行汇票，银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。
D. 同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张（含两张）以上的现金银行汇票。
E. 如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元，须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。
[单项选择]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。
A. 无需出示身份证件
B. 只出示代理人有效身份证件
C. 只出示被代理人有效身份证件
D. 同时出示代理人与被代理人的有效身份证件
[单项选择]普通柜员保管成捆大额现金（）以上时，应及时调拨给现金柜员，现金柜员应将大额现金放入保险柜保管。
A. 10万元
B. 20万元
C. 5万元
D. 15万元
[判断题]大额支付运营工作日和工作时间按照农业银行总行的规定执行。
[判断题]储蓄账户仅限于办理现金存取业务，不得办理转帐结算。
[单项选择]按照现金管理制度的有关规定，下列支出不应使用现金支付的是（ ）。
A. 发放职工工资35000元
B. 支付商品价款5000元
C. 支付职工医疗费1000元
D. 购买办公用品500元
[判断题]柜员现金必须坚持小额业务笔笔自核，对现金存取5万元（含）以上的必须换人复核。
[多项选择]开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证
[单项选择]个人及来华人员外汇或者外币现钞存取自由，对于超过等值（）美元以上的大额外币现钞存取，应当向开户银行提供身份证或者护照，开户银行应当逐笔登记备案。
A. 1万
B. 2万
C. 3万
D. 4万
