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[多项选择]大额交易按人民银行规定执行大额现金存取（）制度。
A. 预约
B. 报备
C. 登记
D. 核保
[填空题]大额交易按人民银行规定执行大额现金存取登记和（）制度。
[多项选择]中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（）
A. 个人提取3万元以上的
B. 个人提取5万元以上的
C. 单位提取20万元以上的
D. 单位提取50万元以上的
[多项选择]中国人民银行大额现金支付管理规定（）
A. 储户个人一次性支取50万元（含50万元）以上大额现金的，或一日数次支取累计超过50万元（含50万元）的，开户银行应单独登记并于次日向人民银行当地分支机构备案。
B. 对于单位付给个人小额劳务报酬等，如附有完税证明，开户银行可以为其办理转入个人储蓄账户的业务，否则，不予办理。
C. 企业单位可以使用现金银行汇票，银行可以为企业单位签发和解付现金银行汇票。
D. 同一开户银行一日内不得对同一收款人签发两张（含两张）以上的现金银行汇票。
E. 如果签发的每张现金汇票的金额超过30万元，须经开户银行上级行批准报人民银行当地分支机构备案。
[单项选择]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和（），按规定对大额款项收付进行登记和报备，确保存款等交易信息的真实、完整。
A. 多签制度
B. 双签制度
C. 跟签制度
D. 复签制度
[单项选择]清点现金须按规定包捆扎把，纸币每（）把为一捆。
A. 100、10
B. 50、10
C. 100、12
D. 50、12
[多项选择]商业银行大额可疑支付交易须按规定向___报告。
A. 中国人民银行;
B. 外汇管理局;
C. 银监会;
D. 证监会
[多项选择]开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明“现金”字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（）
A. 银行本票
B. 支票
C. 银行汇票
D. 信用证
[单项选择]《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄账户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。
A. 5万元或5万元以上
B. 20万元或20万元以上
C. 10万元或10万元以上
[单项选择]《关于大额现金支付管理的通知》中规定对一日一次性从储蓄帐户提取现金（）的，取款人需提前一天电话预约。
A. 5万元或5万元以上
B. 20万元或20万元以上
C. 10万元或10万元以上
[判断题]开户银行允许开户单位违反规定提取大额现金或者帮助开户单位故意化整为零的，属于金融违法行为。
[多项选择]在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（）
A. 开户单位一日两次申请支取大额现金
B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金客户的身份。
[判断题]大额提现业务中识别客户的重点之一是一次性提取大额现金的客户身份。
[多项选择]凡办理现金收付业务的（）都必须建立大额现金支付登记备案制度。
A. 城市合作银行
B. 城乡信用社
C. 政策性银行
D. 地方性商业银行
[单项选择]根据《金融机构反洗钱规定》，在（）情形下金融机构应当重新识别客户身份。 （1）客户办理大额现金支取业务时 （2）对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的 （3）客户身份信息发生变化 （4）办理业务中发现异常迹象）
A. （1）（2）
B. （1）（3）
C. （2）（4）
D. （2）（3
[填空题]客车车厢内须按规定配置灭火器。灭火器按产品规定期限进行定期（）并涂打检查日期标记。
[判断题]行车值班员在岗时须按规定着装，佩带标志。
