更多"金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部"的相关试题:
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门是（）。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[单项选择]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
[单项选择]根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
[多项选择]下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
[多项选择]按照从业人员职业操守的规定，反洗钱准则的内容包括（）。
A. 遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务
B. 积极配合监管人员的现场检查
C. 了解客户账户开立、资金调拨的用途
D. 及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易
E. 对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
[判断题]支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
[判断题]我国《保险法》规定：保险公司未按照规定报送或者保管报告、报表、文件、资料的，或者未按照规定提供有关信息、资料的，由保险监督管理机构责令限期改正；逾期不改正的，处一万元以上十万元以下的罚款。
[判断题]金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（）
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[多项选择]下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D. 组织协调全国的反洗钱工作
E. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[单项选择]检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 3
B. 5
C. 10
D. 15
[多项选择]符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
A. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
B. 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C. 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人
D. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
[多项选择]《商业银行法》规定，商业银行不按照规定向国务院银行业监督管理机构报送有关文件、资料的，依据《商业银行法》，对（）应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
A. 直接负责的董事；
B. 直接负责高级管理人员；
C. 银行业监管部门人员；
D. 商业银行的监事；
E. 其他直接责任人员。
[判断题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于3人。（）
[判断题]保险公司未按照规定报送有关报告、报表、文件和资料的，保险监督管理机构可以吊销经营保险业务许可证。
[多项选择]期货公司应当按照规定定期报送（）等有关资料。
A. 年度报告
B. 月度报告
C. 季度报告
D. 日度报告
[多项选择]纳税人未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的，或者扣缴义务人未按照规定的期限向税务机关报送代扣代缴、代收代缴税款报告表和有关资料的，由税务机关责令限期改正，情节严重的，可以处（）的罚款。
A. 500元
B. 1000元
C. 1500元
D. 2500元
E. 8000元
[多项选择]《电力安全生产监管办法》中规定，各（）要按照电监会关于电力安全生产信息报送的规定报送电力安全生产信息。
A. 电网经营企业
B. 供电企业
C. 发电企业
D. 用户
