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[单项选择]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
[多项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。
A. 责令限期改正
B. 处20万元以上50万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 处50万元以上500万元以下罚款
E. 责令停业整顿
[多项选择]下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[多项选择]下列机构中，应该在各自的职权范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。
A. 中国人民银行
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国银行业协会
E. 中国银行业监督管理委员会
[多项选择]下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A. 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
[判断题]支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
[单项选择]（）是反洗钱的行政主管。
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 银监会
D. 证监会
[填空题]从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
[判断题]外国投资者并购境内金融机构的安全审查参照《国务院办公厅关于建立外国投资者并购境内企业安全审查制度的通知》的规定执行。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门是（）。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[多项选择]为实现反洗钱的目的应该（）。
A. 建立客户身份识别制度
B. 客户身份资料保存制度
C. 交易记录保存制度
D. 大额交易报告制度
[多项选择]证券公司的反洗钱义务包括（）。
A. 建立反洗钱内部控制制度
B. 设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作
C. 建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度
D. 开展反洗钱培训和宣传工作
[判断题]银行业金融机构从事期货交易融资或者担保业务的资格，由国务院期货监督管理机构会同国务院行业监督管理机构批准。（）
[单项选择]（）是防范反洗钱工作的基础性工作。
A. 客户身份识别制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易和可疑交易报告制度
D. 定时审查
[单项选择]《反洗钱法》于（）年开始实行。
A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2009
[单项选择]根据反洗钱规定，单位存取款（）以上需要进行大额登记
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 50万元
[单项选择]反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
A. 查人员的人数两人
B. 金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的
C. 中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D. 人民银行县级支行进行检查
[多项选择]符合《中华人民共和国反洗钱法》相关规定的是（）。
A. 金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结
B. 大额和可疑交易报告制度，通常被视为反洗钱预防监控制度的核心
C. 在调查可疑交易活动时，调查人员不得少于两人
D. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
