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[判断题]支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
[多项选择]下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A. 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
[多项选择]下列哪些活动不在国务院反洗钱行政主管部门对其派出机构授权的范围内？（）
A. 对金融机构履行反洗钱义务的情况下进行监督、检查
B. 制定金融机构反洗钱规章
C. 对金融业反洗钱的行政管理职能
D. 负责反洗钱的资金控制
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[单项选择]反洗钱行政主管部门为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A. 资金监测
B. 资金监管
C. 金融监测
D. 金融监管
[填空题]从业人员应履行反洗钱业务，拒绝洗钱，及时报告（）和（）。
[单项选择]总会计与营业机构负责人在各自的职责范围内行使职权，实行行政管理与业务操作的（）
A. 单线管理
B. 双线管理
C. 全面管理
D. 专门管理
[多项选择]下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[判断题]统计机构应当依法履行其职权，不能放弃职权。（）
[判断题]统计机构应当依法履行其职权，不能放弃职权，但在一定情况下可以转让其职权。
[判断题]统计机构应当依法履行职权，不能放弃、不能越权和滥用职权。
[多项选择]下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有（）。
A. 参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告
D. 组织协调全国的反洗钱工作
E. 对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
[单项选择]反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
A. 查人员的人数两人
B. 金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的
C. 中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D. 人民银行县级支行进行检查
[单项选择]金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。
A. 12小时
B. 24小时
C. 36小时
D. 48小时
[判断题]依据《反洗钱法》，任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份明文件。（）
[单项选择]（）是反洗钱的行政主管。
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 银监会
D. 证监会
[判断题]金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。（）
[多项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。
A. 责令限期改正
B. 处20万元以上50万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 处50万元以上500万元以下罚款
E. 责令停业整顿
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门是（）。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
