更多"金融机构按照国务院反洗钱行政主管部门的要求，临时冻结资金不得超过（）。"的相关试题:
[多项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。
A. 责令限期改正
B. 处20万元以上50万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 处50万元以上500万元以下罚款
E. 责令停业整顿
[判断题]反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门是（）。
A. 中国银行业监督管理委员会
B. 中国保险监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国人民银行
[单项选择]根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。
A. 二十四小时，
B. 四十八小时，
C. 七天，
D. 十五天。
[多项选择]中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）
A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章
B. 金融业反洗钱政策制定
C. 在金融行业指导和部署的反洗钱工作
D. 对金融机构和非金融机构监管
E. 反洗钱资金监测
[判断题]《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[单项选择]（）是反洗钱的行政主管。
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 银监会
D. 证监会
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
[判断题]保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[判断题]银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
[多项选择]各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
A. 建立健全反洗钱内部控制制度。
B. 建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。
C. 执行大额和可疑交易报告制度。
D. 开展反洗钱培训和宣传工作。
E. 配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。
F. 临时冻结工作
[填空题]从形式上看，反洗钱检查与（）都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
[多项选择]中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
A. 声誉风险；
B. 法律风险；
C. 经营风险；
D. 操作风险
[填空题]中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。
[判断题]《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径，因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
[多项选择]根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。
A. 调查人员不得少于二人
B. 出示合法证件
C. 出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D. 事先通知金融机构
E. 出示反洗钱调查审批表
[单项选择]各级行应通过多种形式组织开展反洗钱宣传和培训工作。要对（）进行反洗钱培训，使其掌握有关反洗钱的法律法规和规章制度，知晓我行应承担的反洗钱法律义务、责任和权利，提高反洗钱意识和工作能力。
A. 各级管理人员
B. 业务人员
C. 业务人员和一线操作人员
D. 各级管理人员、业务人员和一线操作人员
[多项选择]《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）
A. 中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施
B. 严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限
C. 反洗钱调查中的保密制度
D. 反洗钱调查中的法律责任
E. 反洗钱调查的救济途径
