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[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，从国务院有关部门获取所必需的信息时，国务院有关部门可以不提供。（）
[判断题]支付机构未按规定履行反洗钱义务的，中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。
[判断题]大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）
[多项选择]下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有（）。
A. 接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E. 经中国人民银行批准与境外有关机构交换信息、资料
[多项选择]下列哪些职责是中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责？（）
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易
B. 制定或者会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定金融机构反洗钱规章
C. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[多项选择]洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括（）。
A. 购买高额保险，然后低价赎回
B. 匿名存储
C. 控制银行
D. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
E. 购买金融债券
[单项选择]如合同不能履行，经办人应当将有关情况及时向所在部门、法律顾问报告，采取补救措施，并由业务经办部门经办人当日或（）日内以书面形式通知对方。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[多项选择]下列机构中，应该在各自的职权范围内，履行反洗钱监督管理职责的有（）。
A. 中国人民银行
B. 中国证券监督管理委员会
C. 中国保险监督管理委员会
D. 中国银行业协会
E. 中国银行业监督管理委员会
[多项选择]金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有（）。
A. 责令限期改正
B. 处20万元以上50万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 处50万元以上500万元以下罚款
E. 责令停业整顿
[单项选择]反洗钱调查过程中，在什么情况下金融机构有权拒绝（）
A. 查人员的人数两人
B. 金融机构要求出示合法证件和调查通知书，调查人员拒绝出示的
C. 中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存
D. 人民银行县级支行进行检查
[单项选择]反洗钱行政主管部门为履行（）职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
A. 资金监测
B. 资金监管
C. 金融监测
D. 金融监管
[判断题]金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同（）制定金融机构反洗钱规章。
A. 国务院有关金融监督管理机构
B. 反洗钱监测分析中心
C. 纪监部门
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。
A. 大额现金支取报告
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 大额交易和可疑交易报告
[单项选择]目前，我国《反洗钱法》规定的洗钱罪的上游犯罪有（）种。
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
