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[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析。
A. 大额现金支取报告
B. 大额交易报告
C. 可疑交易报告
D. 大额交易和可疑交易报告
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[单项选择]在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
A. 5
B. 10
C. 25
D. 60
[多项选择]反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
A. 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。
B. 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C. 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D. 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
[多项选择]哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
[多项选择]哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C. 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
[单项选择]大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
A. 人民银行
B. 工作人员
C. 业务经办人
D. 义务主体
[多项选择]为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。
A. 同一持卡人大量办卡
B. 频繁开销户
C. 短期内资金分散汇入集中转出
D. 疑似套现
[单项选择]
证券公司反洗钱工作基本制度包括（）。
I.客户身份识别制度
II.大额交易和可疑交易报告制度
III.信息披露制度
IV.交易记录保存制度
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[判断题]金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[单项选择]金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。
A. 应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作
B. 负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C. 研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D. 有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
[多项选择]经办人员履行客户身份识别过程中，（）行为应该通过反洗钱系统提交可疑交易报告。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[单项选择]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A. 既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B. 在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C. 在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门制定或者会同（）制定金融机构反洗钱规章。
A. 国务院有关金融监督管理机构
B. 反洗钱监测分析中心
C. 纪监部门
