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[简答题]各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应按照什么规定向哪一个机构报告?
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[单项选择]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
A. 可疑支付交易报告表
B. 现金支付交易报告表
C. 转账支付交易报告表
D. 大额支付交易报告表
[多项选择]对于多次涉及到可疑交易报告的客户，营业机构应当了解其（）等信息，加强对金融交易活动的监测分析。
A. 资金来源
B. 资金用途
C. 经济状况
D. 经营状况
[多项选择]以下符合可疑交易特征的有（）。
A. 短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款
B. 有意化整为零，逃避大额支付交易监测
C. 企业日常收付与企业经营特点明显不符
D. 相同收付款人之间短期频繁发生资金收付
[简答题]发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
[填空题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
[多项选择]对符合条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，各级机构可以不报告（）。
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C. 各级机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易；各级机构内部调拨资金D.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
[单项选择]
证券公司反洗钱工作基本制度包括（）。
I.客户身份识别制度
II.大额交易和可疑交易报告制度
III.信息披露制度
IV.交易记录保存制度
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[多项选择]据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A. 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B. 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C. 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D. 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
[单项选择]下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
[多项选择]发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。
A. 客户行为异常
B. 疑似毒品犯罪
C. 疑似套现
D. 疑似非法结算型地下钱庄
[判断题]证券期货经营机构发现客户身证件或机构资料存在可疑之处的，应当要求客户补充提供个人身份证件或机构原件等足以证实其身份的相关证明材料，无法证实的，应当拒绝办理。
[多项选择]下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B. 短期内资金分散转入、集中转出
C. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
[判断题]发现可疑药品不良反应应该向所在省、自治区、直辖市药品不良反应监测中心报告。（）
