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[填空题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
[简答题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A. 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B. 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C. 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D. 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。
A. 当日累计30万元人民币的现金结汇
B. 金融机构在银行间债券市场进行的债券交易
C. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以下的现金缴存
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“大量”是指（）。
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
A. 反洗钱培训制度
B. 大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C. 反洗钱工作保密制度
D. 内部审计和稽核制度
[单项选择]中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
A. 2006年10月31日
B. 2006年12月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20万，5万
B. 50万，10万
C. 100万，20万
D. 200万，30万
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 公安机关
D. 金融监管机构
[单项选择]多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A. 最大一笔交易
B. 当日累计交易金额最大
C. 十日内累计交易金额最大
D. 当日交易笔数最大
[单项选择]下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
A. 中国反洗钱检测分析中心
B. 侦查机关
C. 人民法院
D. 中国人民银行及其分支机构
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
A. 3
B. 4
C. 18
D. 16
[多项选择]哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C. 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
[单项选择]下列哪家公司的交易既属于大额交易又属于可疑交易（）。
A. 甲公司与在开曼群岛注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
B. 乙公司与在香港注册的其他公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
C. 丙公司与其他国内公司在短期内发生资金收付，且单笔都超20万美元。
D. 以上都是
[简答题]发卡机构如何加强大额、可疑交易信息的监测和报送?
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]下列哪些交易属于人民币可疑交易（）。
A. 资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符
B. 短期内资金分散转入、集中转出
C. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
