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[填空题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[单项选择]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，大额交易指（）。
A. 客户单笔或当日累计外币等值5千美元以上非现金方式的出入金
B. 客户单笔或当日累计人民币10万元以上现金方式的出入金
C. 客户单笔或当日累计人民币5万元以上（含5万元）或外币等值1万美元以上（含1万美元）现金方式的出入金
D. 客户单笔或当日累计人民币20万元以上或外币等值1万美元以上现金方式的出入金
[单项选择]下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
B. 自然人银行账户之间之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
C. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
D. 自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币10万元以上或者外币等值5万美元以上的款项划转
[简答题]金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
[多项选择]据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[判断题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于2007年1月1日起施行。
[单项选择]按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关规定，金融机构应当制定（），并向中国人民银行报备。
A. 反洗钱培训制度
B. 大额交易和可疑交易报告内部管理制度
C. 反洗钱工作保密制度
D. 内部审计和稽核制度
[单项选择]中国人民银行令2006第2号《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自（）起施行。
A. 2006年10月31日
B. 2006年12月1日
C. 2007年1月1日
D. 2007年3月1日
[单项选择]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 20万，5万
B. 50万，10万
C. 100万，20万
D. 200万，30万
[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
A. 3
B. 4
C. 18
D. 16
[单项选择]金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
A. 中国银行业监督管理协会
B. 中国人民银行
C. 中国证券业监督管理协会
D. 中国保险业监督管理协会
[单项选择]金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心，没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[多项选择]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构应向（）提交可疑行为报告。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国人民银行当地分支机构
C. 公安机关
D. 金融监管机构
[单项选择]下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
A. 中国反洗钱检测分析中心
B. 侦查机关
C. 人民法院
D. 中国人民银行及其分支机构
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
[单项选择]多账户发生交易构成大额和可疑案例，以构成大额和可疑案例中（）的账户开户行为主上报，其他交易行要积极做好跨机构交易验证工作。
A. 最大一笔交易
B. 当日累计交易金额最大
C. 十日内累计交易金额最大
D. 当日交易笔数最大
[单项选择]
证券公司反洗钱工作基本制度包括（）。
I.客户身份识别制度
II.大额交易和可疑交易报告制度
III.信息披露制度
IV.交易记录保存制度
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[判断题]大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）
