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[单项选择]金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]哪些大额交易应当通过反洗钱系统提交大额交易报告？（）
A. 单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
B. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
C. 交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告
D. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
[单项选择]金融机构应当在大额交易发生后的（），及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A. 3日内
B. 3个工作日内
C. 5日内
D. 5个日内工作
[单项选择]金融机构办理大额转账支付，由各金融机构珩交易发生日起的第（）个工作日报告中国人民银行总行
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]大额交易和可疑交易报告的接收、分析由国务院反洗钱行政主管部门设立的反洗钱信息中心负责。（）
[填空题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。
[单项选择]《反洗钱非现场监管办法》规定，以下哪项信息发生变化后，金融机构应于变化后的10个工作日内将变更情况报当地人民银行：（）
A. 内控制度建设情况
B. 反洗钱工作机构和岗位设置情况
C. 宣传培训
D. 内部审计情况
[单项选择]各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A. 2个
B. 5个
C. 1个
D. 3个
[单项选择]各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 10个
[单项选择]反洗钱联络员发生变动的，应在（）个工作日内向同级反洗钱领导小组办公室报备。
A. 1
B. 3
C. 5
D. 7
[单项选择]金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，下列说法不正确的是（）。
A. 单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取等现金收支
B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
C. 自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
D. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
[单项选择]大额交易和可疑交易报告制度是指要求反洗钱（）在其经营过程中对经办的超过规定金额以上的和涉嫌洗钱的资金交易依法向反洗钱信息中心报告的制度。
A. 人民银行
B. 工作人员
C. 业务经办人
D. 义务主体
[单项选择]在反洗钱系统中，大额/可疑交易的数据补录只能是个自然日内的数据（）
A. 5
B. 10
C. 25
D. 60
[单项选择]
证券公司反洗钱工作基本制度包括（）。
I.客户身份识别制度
II.大额交易和可疑交易报告制度
III.信息披露制度
IV.交易记录保存制度
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
[单项选择]下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。
A. 甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
B. 乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。
C. 丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。
D. 甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出（）。
A. 补正通知
B. 整改通知
C. 检查通知
D. 处罚通知
[多项选择]为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。
A. 同一持卡人大量办卡
B. 频繁开销户
C. 短期内资金分散汇入集中转出
D. 疑似套现
[多项选择]哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. 客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑
D. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
[多项选择]反洗钱系统中可疑交易应如何操作？（）
A. 修改：系统根据可疑标准筛选出需要修改的记录，由业务发生的机构柜员进行修改。
B. 确认：经修改过的流水，形成以客户号为主体的可疑案例，由建立客户信息的开户机构柜员进行授权确认。
C. 审核：以客户号为主体的可疑案例经授权确认后，由建立客户信息的开户机构所属联社的反洗钱小组进行审核。
D. 删除：对不想处理可疑交易上报上级要求给予删除。
