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[单项选择]各级反洗钱领导小组成员部门应确定（）名反洗钱联络员，具体负责本条线反洗钱工作事务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 按照比例
[单项选择]各营业网点反洗钱联络员必须在（）工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A. 2个
B. 5个
C. 1个
D. 3个
[单项选择]各营业网点反洗钱联络员必须在（）个工作日内登录反洗钱系统浏览系统自动生成的属于本营业网点的大额交易信息，将“未上报信息”中所有用红色标示的信息，根据其显示状态进行修改、删除后确认。
A. 1个
B. 2个
C. 3个
D. 10个
[判断题]金融机构应在大额交易发生五个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
[单项选择]金融机构应在大额交易发生（）个工作日内向反洗钱中心报送大额交易报告。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单项选择]根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
A. 个人金融
B. 公司业务
C. 风险管理
D. 法律与合规
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门除了组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测外，还可以制定金融机构反洗钱规章。（）
[多项选择]根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
A. 建立反洗钱内控制度
B. 开展反洗钱宣传培训
C. 遵守反洗钱保密规定
[单项选择]反洗钱岗位人员应接受监管机构及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加（）反洗钱岗位准入考试。
A. 银监会
B. 人民银行
C. 总行
D. 一级分行
[判断题]反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。
[判断题]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，可以对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。（）
[单项选择]国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）
A. 协调
B. 组织
C. 监测
D. 监督
[单项选择]根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）
A. 中国人民银行制定
B. 中国人民银行会同国务院有关部门制定
C. 国务院有关部门制定
D. 国务院制定
[简答题]人民银行反洗钱处在对某商业银行进行反洗钱专项检查时发现，一些账户一年多未发生收付活动、未欠开户行债务的银行结算睡眠账户。该银行并未对这些账户做任何处理。人民银行根据业务关系终止环节的客户身份识别要求，责令其进行整改。请问银行该如何整改？
[单项选择]《中华人民共和国反洗钱法》的反洗钱概念是（）
A. 是指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
B. 预防和及时发现洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定。
C. 指与洗钱活动做斗争的所有行为，包括防止洗钱结果实现的事前预防行为，和对洗钱行为的法律责任进行认定的事后惩处行为。
D. 是事前预防行为，是对洗钱活动的事前防范措施。
[多项选择]《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）
A. 建立客户身份识别制度
B. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
C. 建立健全反洗钱内部控制制度
D. 执行大额和可疑交易报告制度
[单项选择]反洗钱是（），全行每个机构和每位员工都负有反洗钱责任，应主动做好本单位和本岗位职责范围内的反洗钱工作。
A. 商业银行社会责任
B. 保密性义务
C. 全员性义务
D. 法定义务
