更多"[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。"的相关试题:
[多选题]存在以下哪些______情况时应拒绝开户。
A. 证件照片与客户相貌相符时
B. 鉴别为伪冒证件时
C. 居民身份证不能机读识别时
D. 确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时(主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断)
[多选题]存在以下（ ）情况时应拒绝开户？
A.提供证件类型与客户身份不符时
B.鉴别为伪冒证件时
C.超过证件有效期时
D.确定属于因遗失补发或更新换发等而失效的原证件时（主要通过证件有效起始日期与系统预留的相比判断）
[多选题]单位存在下列哪些异常开户情形的（），开户网点应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施，必要时应当拒绝开户。
A.不配合开户意愿核实和尽职调查
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.实际经营环境与经营范围不相符
E.有明显理由怀疑其开立账户存在倒卖账户或从事违法犯罪活动的
[多选题]对于以下哪些异常开户行为，银行有权拒绝开户。（ ）
A.发现身份信息存在疑义但拒绝配合出示佐证
B.单位和个人组织他人同时或分批开立账户
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动
D.发现身份信息存在疑义但配合出示佐证
[多选题]以下哪些情况开户银行应通知存款人办理销户手续()
A.单位银行结算账户一年内未发生收付行为的
B.开户银行、存款人违反《办法》开立银行结算账户,经人民银行当地分支行认定,需要纠正的
C.存款人被国家法定注册登记部门吊销执照(或登记证)的
D.一般存款账户相关贷款已还清的
[多选题]党员存在以下哪些情况应当转移组织关系?
A.党员工作单位、经常居住地发生变动的
B.单位未建立党组织的
C.人事档案丢失的
D.外出学习、工作、生活6个月以上并且地点相对固定的
[多选题]特种作业中存在以下哪些风险？（ ）
A.吊物(具)在运行过程中摆动挤压碰撞人
B.吊物(具)摆放不稳发生倾倒碰砸人
C.作业指挥时或检修人员作业中被挤压碰撞，巡检或维修时作业人员被挤压碰撞
D.维修人员高空作业时坠落，吊具或吊物坠落，维修时作业人员触电等
[多选题]OSPF 协议存在以下哪些特性?(多选)
A.OSPF 协议是一种链路状态路由协议,不容易产生路由环路。
B.支持触发更新。
C.华为路由器中,OSPF 内部路由的默认优先级是110,外部路由的默认优先级是150。
D.OSPF 支持多区域划分,包括骨干区域和普通区域
E.以 cost 计算最短路径。
[多选题]瓦斯防治管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、瓦斯防治措施不到位，瓦斯超限后不采取措施仍组织生产
B.B、出现严重缺氧（≤15%）且影响人员人身安全的作业地点
C.C、瓦斯检查存在空班、漏检、假检
D.D、排放瓦斯未按规定制定专项措施
E.E、连通采空区的各类钻孔，未按要求及时封堵，有毒有害气体涌出造成作业环境有害气体超限
[多选题]通风设施管理存在以下哪些情形属于红线行为：
A.A、两道风门同时打开运输物料造成风流短路
B.B、人为损坏通风设施，导致用风地点微风、无风
C.C、人为损坏通风设施，导致瓦斯超限
