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[单选题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与（ ）两项工作。
A.客户尽职调查
B.向司法机关了解情况
C.向工商部门了解情况
D.通过媒体了解客户情况
[多选题]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合（ ）与（ ）两项工作。
A.可疑交易监测分析
B.客户尽职调查
C.向工商部门了解情况
D.通过媒体了解客户情况
[多选题]金融机构应以客户为单位开展可疑交易监测，并有效整合（ ）两项工作。
A.可疑交易监测分析
B.客户尽职调查
C.向工商部门了解情况
D.通过媒体了解客户情况
[判断题]金融机构在向中国反洗钱监测中心报告客户的可疑交易报告时有告知客户的义务。
A.正确
B.错误
[判断题]各金融机构应建立有效的大额交易和可疑交易报告报送监控机制，对本机构报告的大额交易和可疑交易进行认真审核，防止错报、漏报、迟报等现象发生。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当（ ）提交一次接续报告。
A.自第一次提交可疑交易报告之日起每6个月
B.自第一次提交可疑交易报告之日起每3个月
C.自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月
D.自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月(
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合什么情形的，金融机构应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告？（ ）
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.正常资金往来的情况
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，农村商业银行应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并配合反洗钱调查( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的
B.客户资金交易异常，与生产经营活动严重不符
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
[判断题]客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作，互相独立而不联系，在对可疑交易分析时可疑不参考客户身份识别所获得的信息。（ ）
A.正确
B.错误
