更多"[单选题]根据《中国人民银行关于<金融机构大额交易和可疑交易报告"的相关试题:
[判断题]根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）金融机构应在可疑交易发生后的10个工作日内以电子方式报告。
A.正确
B.错误
[单选题]‖年12月28日,中国人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第3号,该管理办法自()时,开始正式实施。
A. .2017年1月1日
B. .2017年7月1日
C.2016年12月28日
D.2017年6月1日
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）规定，恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（ ），并按前款规定提交可疑交易报告。
A.可疑交易分析会议
B.领导小组会议
C.内部通报
D.回溯性调查(
[单选题]对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过（ ）。
A.发现可疑交易后的48小时
B.发现可疑交易后的24小时
C.业务发生后的48小时
D.业务发生后的24小时(
[单选题]根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》，金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的,中国人民银行分支机构予以（ ），向解缴单位开具（ ），并要求其补足等额人民币回笼款。
A.收缴，《假币收缴凭证》
B.鉴定后没收，《假人民币没收收据》
C.没收，《假人民币没收收据》
D..没收，《假币没收收据》
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，大额交易和可疑交易的报告工作由( )的农村商业银行负责。
A.客户信息建档
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[多选题]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取（ ）等措施。
A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C.禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
D.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
[单选题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，存款银行分支机构在开户银行（其他银行）开立同业银行结算账户应当获得本银行一级法人的内部书面授权。存款银行一级法人应当以（ ）形式进行授权，明确分支机构开立同业银行结算账户的开户银行、账户名称、用途以及经办人员等。
A.正式发文
B.书面
C.法人授权
D.口头授权
[单选题]《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》由（ ）制定
中国人民银行
A.中国人民银行会同银监会、证监会、保监会共同制定
B.国务院
C.保监会
[单选题]根据《中国人民银行关于印发〈金融统计事项报备制度〉的通知》，金融机构需向人民银行报备的内容包括：（）
A.机构变动情况
B.人民银行下发的金融统计制度落实情况
C.对金融统计数据具有较大影响的业务变动情况
D.统计人员及变动情况
E.以上都是
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，开户银行应当严格执行开户生效日制度，同业银行结算账户自正式开立之日起3个工作日后方可办理付款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]《中国人民银行关于加强银行业金融机构人民币同业银行结算账户管理的通知》中，同业银行结算账户开户信息不通过人民币银行结算账户管理系统备案。
A.正确
B.错误
