更多"与开立账户识别客户身份流程中规定的“核对”一样，银行在与客户办理信贷业"的相关试题:
[简答题]商业银行在为客户开立账户时应采取的客户身份识别措施有哪些。
[多项选择]股份制商业银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，并采取以下哪些措施？（）
A. 如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准
B. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
[多项选择]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
A. 单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. 单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. 单笔金额1000美元的现钞兑换
D. 单笔金额5000美元的现金汇款
[单项选择]银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
A. 5万人民币或1万美元
B. 5万人民币或2千美元
C. 1万人民币或2千美元
D. 1万人民币或1千美元
[多项选择]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[简答题]客户要求开立基金账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
A. 现金汇款
B. 现金兑换
C. 票据兑付
[多项选择]金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A. 《境内外汇账户管理规定》
B. 《境外外汇账户管理规定》
C. 《个人结算账户管理规定》
D. 《个人存款账户实名制规定》
[多项选择]M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时，金融机构应采取哪些客户身份识别措施？（）
A. 应当经负责人批准
B. 应当经高级管理层批准
C. 应当报告当地中国人民银行分支机构
D. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地
[多项选择]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多项选择]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多项选择]银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]银行在开立个人资本项目外汇账户时应注意审核（）
A. 外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. 境内个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记
C. 境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定并经外汇管理局核准
D. 境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则
[多项选择]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（）
A. 客户的名称
B. 客户的住所
C. 客户的经营范围
D. 客户的组织机构代码
