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[多项选择]反洗钱内部审计包括哪些环节？
A. 检查发现问题
B. 通报问题
C. 跟踪整改
D. 责任认定
[判断题]反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
[判断题]反洗钱内部审计是金融机构及时发现和纠正反洗钱工作村存在问题，防范合规风险的有效手段和保障措施。
[简答题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，什么人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责？
[判断题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
[单项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 负责人
B. 工作人员
C. 股东
D. 董事会
[判断题]广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。（）
[多项选择]反洗钱内部控制制度的特点包括（）
A. 内容的广泛性
B. 对象的特定性
C. 形式的完整性
D. 执行的强制性
[多项选择]建立反洗钱内部控制机制的基本原则有哪些？
A. 全面性原则
B. 审慎性原则
C. 有效性原则
D. 相对独立性原则
[单项选择]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）
A. 工商银行工作人员
B. 中国人民银行反洗钱工作人员
C. 中国证券登记结算公司工作人员
D. 最高人民法院法官
[判断题]由于反洗钱内控制度要结合金融机构具体管理和业务流程，我国《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内部控制制度没有作出统一明确的要求。
[判断题]反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
[简答题]沃尔夫斯堡集团《全球私人银行反洗钱准则》中的内部控制政策包括哪些内容？
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。
[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[判断题]按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
[判断题]《反洗钱法》要求金融机构的董事会或监事会应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
