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[多项选择]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
[多项选择]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[简答题]银行业金融机构及其工作人员应如何履行客户身份识别义务？
[简答题]金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？
[单项选择]金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息（）
A. 应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
B. 可以任意散布
C. 不需保密
D. 可以向领导提供
[单项选择]金融机构及其工作人员应当依照《金融机构反洗钱规定》认真履行反洗钱义务，审慎地识别可疑交易，不得从事不正当竞争妨碍（）的履行。
A. 账户调查工作
B. 反洗钱义务
C. 洗钱工作
D. 上报工作程序
[单项选择]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
A. 大额交易
B. 现金交易
C. 可疑交易
D. 转账交易
[单项选择]金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关（）泄露给客户和其他人员。
A. 金融机构经营信息
B. 操作规程
C. 反洗钱工作信息
D. 反洗钱规定
[填空题]金融机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
[简答题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合什么部门打击洗钱活动？
[单项选择]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，（）
A. 受法律保护
B. 不受法律保护
C. 看领导准不准与
D. 依据领导的意见
[多项选择]《金融机构反洗钱规定》中，要求金融机构及其工作人员予以保密、不得违法违规对外提供的事项有（）。
A. 对可疑交易特征予以保密
B. 对报告可疑交易的信息予以保密
C. 对配合中国人民银行调查可疑交易活动的信息予以保密
D. 对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息予以保密
[单项选择]金融机构工作人员，违反国家规定，将本单位在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者非法提供给他人，情节严重的，处（）年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[多项选择]金融机构及其工作人员依法提交（）和（）报告，受法律保护。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 个人信息
D. 企业信息
[单项选择]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[单项选择]中国人民银行及其分支行走访金融机构是，反洗钱工作人员不得少于（）人，否则，金融机构有权拒绝。
A. 5
B. 10
C. 1
D. 2
[判断题]金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
[单项选择]银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时，所需要检查的文件、资料，银行业金融机构工作人员（）
A. 不得拒绝、阻碍和隐瞒
B. 涉及国家秘密的可以隐瞒
C. 涉及商业秘密的可以隐瞒
D. 涉及客户隐私的可以隐瞒
