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[判断题]银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
[单项选择]中国人民银行及其分支行走访金融机构时，反洗钱工作人员应出示（）证件，否则，金融机构有权拒绝。
A. 行员证
B. 执法证
C. 检查证
D. 身份证
[多项选择]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是（）
A. 《中华人民共和国反洗钱法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D. 《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
[多项选择]金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么？（）
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
D. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
[判断题]持有人不配合金融机构收缴行为的，金融机构工作人员应向持有人进行耐心的解释、说服，以争取持有人配合，但金融机构不得报告公安机关处理。（ ）
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A. 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]国务院银行业监督管理机构履行对银行业金融机构监管职责是基于（）。
A. 全国人大的授权
B. 国务院授权
C. 法律规定
D. 行政法规规定
[判断题]银行业从业人员应当履行对客户尽职调查的义务，了解客户帐户开立、资金调拨的用途以及帐户是否会被第三方控制使用等情况。
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
[单项选择]银行业监督管理机构根据履行职责的需要，可以与银行业金融机构（ ）进行监督管理谈话，要求其就该银行业金融机构的业务活动和风险管理的重大事项做出说明。
A. 股东
B. 董事、高级管理人员
C. 普通工作人员
D. 客户
[多项选择]以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
A. 通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B. 保留客户身份证件复印件
C. 上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D. 刷卡验证客户银行卡密码
[单项选择]银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易（）。
A. 帐户资料
B. 帐户名称
C. 信息档案
D. 金额
[单项选择]金融机构存在《反洗钱法》第三十二条规定的未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）：
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
D. 移交金融监管机构处理
