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[填空题]委托第三方代为履行识别客户身份的，（）应当承担未履行客户身份识别责任。
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，被委托机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。（）
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份的，如果第三方未采取措施进行客户身份识别的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 正确
B. 错误
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任
[判断题]金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
[填空题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担（）的责任。
[单项选择]金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的由（ ）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A. 第三方
B. 客户
C. 该金融机构
D. 直接经办人
[单项选择]银行业从业人员（ ）为其他岗位人员代为履行职责或将本人工作委托他人代为履行。
A. 不可以
B. 可以
C. 经内部调整可以
D. 经过适当批准可以
[判断题]银行业从业人员在特殊情况下，可为其他岗位人员代为履行职责或将本人工作委托他人代为履行。
[简答题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定识别或者重新识别客户身份的措施有哪几种？
[多项选择]委托农行以外的第三方识别客户身份的应符合下列要求（）。
A. 能够证明第三方按有关法律，法规，规程的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B. 第三方为本行提供客户信息，不存在法律制度，技术等方面障碍。
C. 本行在办理业务时，能及时获得第三方提供客户信息。
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的，委托机构应当承担未履行客户身份识别的责任。
E. 获得第三方提供客户信息后就没必要再验证客户的有效身份证件，身份证明文件等。
[多项选择]注册电子银行的企业客户身份识别，识别客户身份内容包括（）。
A. 通过联网核查对经办人及企业网银管理员，操作员的身份证件进行查询核实，并与身份证复印件一起装订。
B. 核对客户是否在农业银行开立账户。
C. 核对客户基本信息与营业执照、事业单位法人证书或组织机构代码证等内容是否一致。
D. 核对账户账号，户名，账户性质等内容与业务系统以及开户行印鉴卡内容是否相符。
E. 核对注册账户预留印鉴与开户行印鉴卡印鉴是否相符。
[多项选择]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如需重新识别客户身份，可采取的措施有（）
A. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B. 回访客户
C. 实地查访
D. 向公安、工商行政管理等部门核实
[多项选择]以下哪些操作行为属于履行客户身份识别的职责？（）
A. 通过公民身份联网核查系统验证客户身份证件
B. 保留客户身份证件复印件
C. 上门对企业客户进行网上银行注册真实性的回访
D. 刷卡验证客户银行卡密码
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[单项选择]《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）：
A. 个体工商户
B. 商贸流通企业
C. 生产制造企业
D. 金融机构和特定非金融机构
