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[多项选择]以下哪些操作行为属于工商银行对个人电子银行客户身份识别的要求？（）
A. 在办理个人电子银行注册时，务必客户本人办理。
B. 严禁他人（含行内员工）代为办理个人电子银行，务必将U盾或电子银行口令卡等身份认证工具发放给客户本人。
C. 要严格核对客户身份证件，并进行证件照片与本人的比对。
D. 营业经理或网点现场管理人要监督经办柜员向客户发放U盾。
[多项选择]在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
A. 结婚证
B. 完税证明
C. 单位出具的收入证明
D. 驾驶证
[多项选择]应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务（）
A. 交易金额单笔人民币1万元以上
B. 交易金额单笔人民币10万元以上
C. 交易金额单笔外汇等值1000美元以上
D. 交易金额单笔外汇等值10000美元以上
[多项选择]以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A. 外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B. 被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C. 已经或正在接受行政或司法调查的客户
D. 有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
[多项选择]以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素（）
A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户
B. 长期存在大额交易的客户
C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户
D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，应当报告哪些可疑行为？
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。
[单项选择]委托第三方代为履行识别客户身份的，由谁承担未履行客户身份识别义务的责任？（）
A. 金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
B. 第三方应当承担未履行客户身份识别义务的责任
C. 金融机构和第三方共同承担未履行客户身份识别义务的责任
D. 金融机构承担未履行客户身份识别义务的主要责任，第三方承担次要责任
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构不须承担未履行客户身份识别义务的责任。
[多项选择]经营者以低于成本的价格销售商品时，以下哪些行为不属于不正当竞争行为？
A. 经营者为清偿债务而销售商品的行为
B. 经营者销售非委节性的商品的行为
C. 经营者销售有效期即将到来的商品的行为
D. 经营者销售非积压商品的行为
[多项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，出现什么情况应当及时向反洗钱主管部门报告客户的可疑行为？（）
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的。
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的。
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为。
[多项选择]以下哪些属于高流失倾向客户的类别？（）
A. 提出严重投诉，以及投诉预期未获应答和投诉次数超过指标的客户；
B. 话费陡降、话务量骤减并超过预警指标的客户；
C. 欠费停机的客户；
D. 租机、业务合同即将到期的客户；
E. 被动停机用户
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. 客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
[多项选择]以下哪些行为属于脱离实际，弄虚作假，损害群众利益和党群干群关系的行为？（）
A. 某局长为争取省级先进集体，指使下级向省局检查组虚报工作业绩
B. 某局长为儿子结婚大办婚事，在五星级酒店宴请宾客上千人
C. 某国有企业董事长通过向评委行贿的手段，获取“年度商业人物”荣誉称号
D. 某局长要求后勤部门在采购电脑时只采购戴尔品牌电脑。
