题目详情
当前位置:首页 > 财经类考试 > 反洗钱考试
题目详情:
发布时间:2023-10-07 05:39:59

[多项选择]实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料

更多"实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料()"的相关试题:

[多项选择]实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料?
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
[多项选择]中国人民银行实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被查对象的下列资料:()
A. 帐户信息
B. 交易记录
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D. 与可疑交易活动有关的音像、电子形式的资料
[多项选择]实施现场调查时,调查组可以查询、复制被调查对象下列哪些资料()
A. 账户信息,包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时,提供的信息和资料。
B. 交易记录,包括被调查对象在金融机构中在资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证。
C. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料。
D. 其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料。
[简答题]简述查阅、复制的对象。
[简答题]简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。
[简答题]反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
[判断题]旅游主管部门依照规定实施监督检查,不可以对涉嫌违法的合同、票据、账簿以及其他资料进行查阅、复制
[填空题]道路运输管理机构的工作人员实施监督检查时,可以向有关单位和个人了解情况,查阅、复制有关资料。但是,应当保守被调查单位和个人的()。
[多项选择]用复制命令“copy”复制对象时,可以()
A. 原地复制对象
B. 同时复制多个对象
C. 一次把对象复制到多个位置
D. 复制对象到其他图层
[判断题]道路运输管理机构执法人员对从事机动车驾驶员培训经营的当事人实施现场监督检查的,当事人无权查阅监督检查记录。()
[单项选择]flash中按住()键,可以复制对象
A. SPACE 
B. SHIFT 
C. CTRL 
D. ALT
[单项选择]当事人申请查阅、复制、摘录火灾事故调查认定书、现场勘验笔录和检验、鉴定意见的,公安机关消防机构自接到申请之日起()内提供,但涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私或者移交公安机关其他部门处理的依法不予提供,并说明理由。
A. 三日
B. 五日
C. 七日
D. 十日
[判断题]国务院农业行政主管部门和县级以上地方人民政府饲料管理部门在监督检查中,可以查阅、复制有关合同、票据、账簿和其他相关资料。
[简答题]火灾发生后如何实施现场保护和封闭火灾现场?
[判断题]现场指挥图是指挥员在实施现场指挥的重要辅助手段。()
[单项选择]各单位保存的会计档案不得借出,如有特殊需要,经( )批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续。
A. 本单位负责人
B. 本单位会计主管
C. 本单位档案机构负责人
D. 财政部门
[判断题]各单检保存的会计档案如有特殊需要,经会计主管人员或本单位负责人批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续。( )

我来回答:

购买搜题卡查看答案
[会员特权] 开通VIP, 查看 全部题目答案
[会员特权] 享免全部广告特权
推荐91天
¥36.8
¥80元
31天
¥20.8
¥40元
365天
¥88.8
¥188元
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
请使用微信扫码支付

订单号:

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
恭喜您,购买搜题卡成功
重要提示:请拍照或截图保存账号密码!
我要搜题网官网:https://www.woyaosouti.com
我已记住账号密码